میرنیوز
پولشویی
آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : پولشویی
جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
2023-12-08T10:51:28+03:30
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و...
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
2023-11-23T10:14:48+03:30
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی...
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
2023-11-13T08:02:48+03:30
نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به دلیل اعتبار "استاد عادی" در کشورمان است! به عبارتی پایه ث...
ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداریها
2023-11-11T08:55:59+03:30
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ ۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد
2023-08-22T22:21:43+03:30
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
2023-07-20T13:12:14+03:30
یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.
اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانکها/ زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
2023-07-19T17:32:16+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
2023-07-19T15:12:14+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است
2023-07-03T09:56:10+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و...
ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل می‌شود
2023-07-03T09:16:09+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و...
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
2023-06-16T21:54:07+03:30
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای...
نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه ۲۴ خرداد اعلام می شود
2023-05-31T12:20:46+03:30
۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون توم...
نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه/ اخذ مالیات تسهیل می شود
2023-05-17T10:53:47+03:30
مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو با تشریح جزییات این سامانه، گفت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملا...
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان
2023-03-13T17:50:08+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امو...
تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم
2023-02-25T14:27:07+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.
برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم
2023-02-05T21:29:15+03:30
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
2023-01-30T10:22:37+03:30
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکن...
تخصیص ۷۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار طرح اشتغال روستایی ظرف ۴ سال/ دلیل عدم افشای نام تسهیلات‌گیرندگان ارزی
2023-01-14T10:24:26+03:30
مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال ۱۰.۵هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلا...
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
2023-01-01T20:31:30+03:30
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضای...
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود
2022-12-26T18:18:13+03:30
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شور...
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در زمستان
2022-12-26T18:04:53+03:30
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شور...
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ خاندوزی: اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF
2022-12-26T16:18:12+03:30
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شور...
جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی با اینماد
2022-11-14T18:52:22+03:30
وزیر صمت گفت: الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است.
درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت
2022-10-01T13:09:39+03:30
بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.
گفتگو|کوتاهی دستگاه‌های دولتی در مقابله با پولشویی؛ خودروسازی مستعد پولشویی است
2022-09-20T12:29:29+04:30
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر دا...
ثبت شرکتهای صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است
2022-09-12T13:56:19+04:30
مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکتهای صوری و ایجاد هیات مدیره های اجاره ای جرم است.
خلق پول بانکها با کنترل ترازنامه، یک سوم شد
2022-08-21T22:02:36+04:30
در حالی که در ۴ ماه اول پارسال رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده که مهر تاییدی بر س...
افتتاح حساب به صورت گروهی در بانکها ممنوع شد
2022-08-07T21:07:57+04:30
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.
کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته
2022-07-12T10:23:40+04:30
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته ک...
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد
2022-06-29T15:03:35+04:30
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی
2022-06-29T14:50:18+04:30
سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در ...
افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی
2022-06-04T18:53:12+04:30
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
2022-05-18T19:58:26+04:30
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی
2022-05-11T13:38:46+04:30
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حسابهای سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حسابهای اجاره‌ای قرار دارند.
افتتاح حساب غیرحضوری در بانکها تصویب شد
2022-02-13T16:16:12+03:30
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانکها فراهم شد.
خسارت‌های اینماد اجباری برای کسب و کارها
2021-12-14T14:04:15+03:30
انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد کرد.
شرایط بانکها برای افتتاح حساب تغییر کرده است؟
2021-11-23T15:52:27+03:30
درحالیکه اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زم...
راه پولشویی با استفاده از تتر بسته می‌شود؟
2021-10-27T10:12:29+03:30
بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.
«بانک جی‌پی مورگان» با اتهام رشوه در معاملات نفتی برزیل روبرو شد
2021-09-25T12:28:50+03:30
دادستانی برزیل تحقیقاتی را در مورد نقش بانک جی‌پی مورگان در جریان رشوه و پولشویی در معاملات نفتی سال ۲۰۱۱ شرکت ملی پتروبراس آغاز کرده است.
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانک‌های ایرانی
2021-08-02T14:32:39+04:30
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقد...
چگونگی رفع توقیف دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ
2021-06-29T12:56:13+04:30
معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفع‌توقیف دارایی‌های بانک مرکزی را تشریح کرد.
بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس!
2021-06-26T13:02:52+04:30
بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است.
احتمال برخورد خزانه داری آمریکا با موسسات ارز رمز
2021-04-13T11:54:58+04:30
جسی پاول مدیرعامل صرافی ارزرمز کراکن هشدار داده که احتمالاً خزانه داری آمریکا در آینده نزدیک مقابله با ارز رمزهای مشهور را آغاز خواهد کرد.
تراکنش‌های فاقد کد ملی در «پایا» از ۶ اردیبهشت برگشت می‌خورند
2021-04-10T09:34:20+04:30
معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنش‌های فاقد کد ملی از ۶ اردیبهشت ماه، در «پایا» برگشت می‌خورند.
علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود
2021-04-01T10:47:39+04:30
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که تولید دچار وقفه شد، به‌خاطر هجمه‌ی منابعِ در دست مردم بود که به‌سمت سفته‌بازی و خریدهایی رفت که دارایی‌هایشان را حفظ...
قیمت ارز علیرغم جنگ روانی دشمن، خیلی بالا نرفت/ توزیع ۱۰ میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی
2021-03-09T08:56:03+03:30
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته‌ایم، گفت:اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد،توان کاه...
لزوم رصد سیستمی تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی / شفافیت شرط اصلی کشف پولشویی و فرار مالیاتی است
2020-11-29T12:16:36+03:30
کارشناس اقتصادی با اشاره به خبر شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: در صورت عدم بررسی تراکنش‌های حسابهای بانکی، رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی ادامه...
ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی وارد فاز اجرایی شد/ برای جلوگیری از فرارمالیاتی آمادگی کامل داریم
2020-11-25T08:49:59+03:30
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
2020-11-12T19:19:42+03:30
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال؛ روزانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد
2020-09-29T15:45:40+03:30
براساس دستورالعمل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های غیرحضوری افراد زیر ۱۸ سال، روزانه ۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان است.
بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند
2020-09-21T10:19:04+03:30
مستندات محرمانه‌ای که توسط بانکها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان میدهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا ...
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار دارد
2020-09-21T10:19:03+03:30
دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنشمشکوک اعلام شده در این گزارشات ر...
سواستفاده از کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی
2020-07-29T11:35:38+04:30
یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی ...
سقف پرداخت وجه نقد در بانکها به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت
2020-07-28T13:35:38+04:30
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد.
سقف پرداخت وجه نقد در بانکها کم شد
2020-07-28T11:22:18+04:30
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
2020-07-09T13:14:23+04:30
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
صدور کد آنلاین بورسی غیرحضوری می‌شود؟
2020-07-04T10:24:28+04:30
احراز هویت و اخذ کد بورسی غیرحضوری امکان پذیر شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که مقدمات غیرحضوری شدن اخذ کد آنلاین نیز درحال انجام است.
...
سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت/ آئین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی چرا اجرا نمی‌شود؟
2020-06-24T13:41:25+04:30
اقدام دولت در ایجاد سامانه ثبت معاملات سکه و خودرو براساس در آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، می‌تواند زمینه ساز برقراری مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما دو...
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانکها ۴۵ میلیون تومان شد
2020-05-12T13:48:23+04:30
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانکها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید
2020-04-06T11:14:14+04:30
اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کا...