میرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، مستندات محرمانهای که توسط بانکها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان میدهد که بانکهای بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر علیرغم هشدار در مورد منابع مشکوک پولها، مقادیر عظیمی از پولهای غیرقانونی را جابهجا کردهاند.
خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیتهای مشکوک بانکها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد. این اسناد توسط بانکها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا ارائه شده بود.
این گزارش نشان میدهد که در بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بیش از ۲ تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بینالمللی بانکها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانکها جابهجا شده است. این گزارش تاکید میکند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانهداری آمریکا است.
نام ۵ بانک بزرگ جهان، شامل اچاسبیسی، استاندارد چارترد، جیپی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم میخورد.
این اسناد نشان میدهد که بانکها اغلب پولهایی را جابهجا کردهاند که منشأ آنها بهشتهای مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بیخبر بودهاند.
در بین تراکنشهای مشکوک انجام شده پولهایی که توسط جیپی مورگان برای افراد و شرکتهای ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابهجا شده، پولهای یک شرکت هرمی که از طریق اچاسبیسی جابهجا شده و پولهای مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابهجا شده قرار دارند.
منبع : خبرگزاری مهر
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد
افت ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات یکشنبه
۸۵ درصد سهام سرخابیها برای واگذاری، دوباره آگهی شد
ابطال پروازها تا ۶ صبح فردا ۲۷ فروردین تمدید شد
گزارش تسنیم از بازار ارز/دلار ۶۴ هزار تومانی هم خریدار ندارد
چرا قیمت طلا در بازار جهانی رو به افزایش است؟
جزئیات خرید توافقی گندم اعلام شد
کاهش فرونشست زمین در برخی مناطق کشور
پرشدگی سدها به ۶۰درصد رسید
اثر موقت درگیری نظامی و بازگشت آرامش در بازارهای سهام
چطور رشد اقتصادی را سر سفره بیاوریم؟
جزئیات منابع و مصارف هدفمندسازی/ ۳۱۵ همت سهم یارانه نقدی شد
حذف تخفیف در بازار لوازم خانگی/ عرضه و تقاضا کم شد
سامانه فروش نهضت ملی مسکن راهاندازی میشود
بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد/ واردات ۲ میلیارد دلار بنزین در۱۴۰۲
اختصاصی| جزئیات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
تعطیلی «جهش تولید» در وزارت صمت؟
یارانه ۴۰۰هزار تومانی سه دهک اول واریز شد
شرایط واریز وجه دنا پلاس ۶ سرعته اعلام شد
دامنه گواهی سکه و شمش طلا ۱ درصد شد
مردم نگران تامین بنزین نباشند