میرنیوز
بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند
2020-09-21T10:19:04+03:30
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر علی‌رغم هشدار در مورد منابع مشکوک پول‌ها، مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را جابه‌جا کرده‌اند.
خبرگزاری بازفید نیوز برای اولین باز این گزارش را با به دست آوردن اسنادی لو رفته از فعالیت‌های مشکوک بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرد. این اسناد توسط بانک‌ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شده بود.
این گزارش نشان می‌دهد که در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بیش از ۲ تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین‌المللی بانک‌ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک‌ها جابه‌جا شده است. این گزارش تاکید می‌کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
نام ۵ بانک بزرگ جهان، شامل اچ‌اس‌بی‌سی، استاندارد چارترد، جی‌پی مورگان، دویچه بانک و بانک نیویورک ملون، بیش از همه در این اسناد به چشم می‌خورد.
این اسناد نشان می‌دهد که بانک‌ها اغلب پول‌هایی را جابه‌جا کرده‌اند که منشأ آنها بهشت‌های مالیاتی مانند جزایر ویرجین انگلیس بوده و از مالک نهایی آنها هم بی‌خبر بوده‌اند.
در بین تراکنش‌های مشکوک انجام شده پول‌هایی که توسط جی‌پی مورگان برای افراد و شرکت‌های ونزوئلا، اوکراین و مالزی، جابه‌جا شده، پول‌های یک شرکت هرمی که از طریق اچ‌اس‌بی‌سی جابه‌جا شده و پول‌های مرتبط با میلیاردر اوکراینی که توسط دویچه بانک جابه‌جا شده قرار دارند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز دویچه بانک آلمان بانك استاندارد چارترد بانک اچ اس بی سی پولشویی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
همتی: بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگن‌های خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیران‌عامل بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف می‌شود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز می‌شود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
فردا رگبار پراکنده در ارتفاعات نوارشرقی کشور
ورود ۳۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری تا اوج بارسال آینده
کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در جمعیت دامی کشور در دستورکار قرار گرفت
اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد
افزایش قیمت خودرو شامل قراردادهای فروش فوری و فوق العاده نمی شود
معاون وزیر کار: مهارت فقط کلید اشتغال نیست بلکه مهم‌ترین مؤلفه آن است
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد
بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد
ثبت سفارش واردات قطعات خودروهای کمتر از یورو ۵ ممنوع شد
توسعه صادرات کشور با راه‌اندازی بازار ارز توافقی
