میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به مؤسسات مالی اعلام کرد که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پولشویی به دلیل عدم تکمیل زیر ساختهای نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینههای مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملاً خسارتهای قابل توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون مرزی وارد مینماید، بدینوسیله اعلام میدارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساختهای نرم افزاری مورد نیاز اجرای مواد ۸۵ تا ۸۳ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تعیین گردیده است و مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم افزار مورد اشاره را طراحی پیاده سازی تست و عملیاتی نمایند.
بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین شده لیست اشخاص مظنون به صورت سیستمی بارگزاری و اعمال محدودیتهای ابلاغی مرکز به آن مؤسسه مورد پایش قرار گرفته و گزارش اقدامات برابر تکلیف مرکز در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به مقام معظم رهبری و سران قوا اعلام و با موسساتی که در این خصوص قصور نمایند برابر تبصره ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی برخورد خواهد شد.
نظر به اینکه اجرای این مهم مستقیماً با تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت مردمی ارتباط مستقیم دارد تصدیق و تسریع در اقدام مورد انتظار است.
منبع : خبرگزاری مهر
هفدهمین حراج شمش طلا درحال برگزاری است
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
آغاز حراج گسترده سکه از فردا در مرکز مبادله+شرایط
ایران پاسخ درخوری به رژیم کودککش صهیونیستی داد
ریزش قیمتها دربازار طلا و سکه/ حباب سکه کم شد
صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه افزایش یافت
مسافران برای بازگشت وجه بلیت به دفاتر هما مراجعه کنند
هشدار قرمز بارشهای سیلآسا در ۵ استان
شرایط عادی در پمپبنزینها/ تکذیب بزرگنمایی رسانههای معاند
گزارش تسنیم از بازار ارز/ دلار ۶۴هزارتومانی هم خریدار ندارد
افت ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات یکشنبه
۸۵ درصد سهام سرخابیها برای واگذاری، دوباره آگهی شد
ابطال پروازها تا ۶ صبح فردا ۲۷ فروردین تمدید شد
گزارش تسنیم از بازار ارز/دلار ۶۴ هزار تومانی هم خریدار ندارد
چرا قیمت طلا در بازار جهانی رو به افزایش است؟
جزئیات خرید توافقی گندم اعلام شد
کاهش فرونشست زمین در برخی مناطق کشور
پرشدگی سدها به ۶۰درصد رسید
اثر موقت درگیری نظامی و بازگشت آرامش در بازارهای سهام
چطور رشد اقتصادی را سر سفره بیاوریم؟
جزئیات منابع و مصارف هدفمندسازی/ ۳۱۵ همت سهم یارانه نقدی شد
حذف تخفیف در بازار لوازم خانگی/ عرضه و تقاضا کم شد
سامانه فروش نهضت ملی مسکن راهاندازی میشود
بودجه ۳۰۰ همت کسری دارد/ واردات ۲ میلیارد دلار بنزین در۱۴۰۲
اختصاصی| جزئیات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد
تعطیلی «جهش تولید» در وزارت صمت؟
یارانه ۴۰۰هزار تومانی سه دهک اول واریز شد
شرایط واریز وجه دنا پلاس ۶ سرعته اعلام شد
دامنه گواهی سکه و شمش طلا ۱ درصد شد
مردم نگران تامین بنزین نباشند