میرنیوز
تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است
2023-07-03T09:56:10+03:30
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وابسته به وزارت اقتصاد با بیان اینکه در بحث آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خلا زیادی داریم، گفت: باید شیوه ها و دستورالعمل های بروز در این زمینه داشته باشیم. آموزش یکی از محورهای مهم کاری ما است.
هم زمان در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم.
وی افزود: معتقد هستم کشور ما از بسیاری از کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جلوتر است. شاید یکی از مشکلات ما این بوده است که به درستی اقدامات خودمان را تبیین نکردیم. بر این موضوع کار می‌کنیم تا اقدامات خود را در حوزه بین الملل معرفی کنیم. امیدواریم این مسئله به دفاع از حقوق کشور در مراجع بین المللی نیز کمک کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: یک واقعیت این است که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از مسائل روز دنیا است که در کشور ما نیز چنین خواهد شد. افرادی که به این حوزه ورود کنند جزو افراد تأثیرگذار در کشور خواهند شد.
ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل خواهد شد
خانی تاکید کرد: اواخر سال گذشته با ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به حوزه آموزش، حداقل آموزش‌های مورد نیاز در دستگاه‌ها به آنها ابلاغ شد. ضمن اینکه با همکاری سازمان اداری و استخدامی این آموزش‌ها به عنوان آموزش اجباری در نظر گرفته شد. اخیرا برای قضات دوره آموزشی برگزار شد. در منطقه لابراتوار آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را داریم و تا کنون 1500 ساعت آموزش را در این مرکز برگزار کردیم و گواهی صادر کردیم.
وی اظهار کرد: به دنبال بروزرسانی نرم افزارهای آموزشی هستیم و تلاش ما این است که کشور را به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل کنیم. امروز دو کشور از ما درخواست کردند تا دوره‌های آموزشی برای آنها برگزار کنیم.
لیست سیاه نداریم/ 400 نفر در سیستم بانکی محدود و به قوه قضائیه معرفی شدند
وی در پاسخ به سوالی در مورد اجرای قواعد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران گفت: ما در ایران قانون داریم و معتقد هستیم قانون و دستورالعمل های آن به همراه مصوبه های شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از بسیاری از کشورها جلوتر است. کشور ما در مبارزه با تروریسم مدعی است. بعضا نگاه‌های جهت داری از سوی برخی کشورها وجود دارد.
وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم بسیار فعال شد و رصد دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های اقتصادی تشدید شد. بازرسی و بازدید به صورت مستمر انجام و گزارش آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌شود. بحث استانداردهای حوزه‌های مهم در بورس، بانک و ... در زمینه پولشویی تدوین و ابلاغ شد. شناسایی شیوه های جدید پولشویی نیز در دستور کار قرار دارد.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه چیزی به عنوان لیست سیاه پولشویی نداریم، گفت: در کشور افراد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی معرفی می‌شوند. پس از بررسی اگر ظن به پولشویی وجود داشته باشد موارد را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم. تا الان حدود 400 نفر در لیست مظنونین قرار گرفته‌اند و محدودیت در نظام بانکی برای آنها اعمال شده است. اینکه این موارد در یک بانک اطلاعاتی تجمیع شود در دستور کار قرار دارد.
پولشویی روی دیگر فساد است
خانی تاکید کرد: در هر فسادی که رخ می‌دهد، یک درآمد نامشروع کسب می‌شود. برای آنکه از آن درآمد استفاده شود پولشویی رخ می‌دهد. این یک معادله یک به یک بین فساد و پولشویی است.
برخورد FATF با ایران کاملا سیاسی و غیر فنی است
وی در پاسخ به سوالی در مورد قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف گفت: آنها هر چه می‌گویند برای خود می‌گویند. در بحث اف ای تی اف یک برخورد کاملا سیاسی و غیر فنی انجام می‌شود. در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار نیست در مسیر بازی‌هایی که تعریف می‌کنند حرکت کنیم. ما در حال تبیین کار خود به ویژه برای کشورهای دوست هستیم. هر کشوری حق دارد چارچوب حقوقی خود را داشته باشد. ما در چارچوب خودمان قوانین را رعایت می‌کنیم و معتقدیم استانداردهای فعلی قواعد بین‌المللی را به طور کامل پوشش می‌دهد. بنابراین موضوع ما با آف ای تی اف سیاسی است مانند برخوردی که با روسیه با وجود استاندارهای بسیار بالا شد.
اعمال محدودیت برای بالا بردن هزینه پولشویی
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: مجموعه شاخص ها و استانداردهایی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود براساس تحلیل و آسیب شناسی بر روی وضع موجود است. بررسی کردیم که اگر یک محدودیت اعمال شود از بخش قابل توجهی از موارد پولشویی جلوگیری خواهد شد. البته همه این موارد متغیر است چرا که روش های پولشویی مداوم تغییر می‌کند. روش‌هایی که اعمال می‌شود هزینه‌های بروز و ظهور معاملات مشکوک را بالا می‌برد. رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می‌دهد رصد حداکثری جریانات مالی به خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود.
وی در خصوص استفاده از رمز ارزها برای تامین مالی اغتشاشات گفت: در این حوزه قطعا دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند. اما این مسئله در چارچوب تامین مالی تروریسم است و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز پولشویی مرکز اطلاعات مالی اقتصاد
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
رشد ۱۶۲۱۰ واحدی شاخص کل در دقایق ابتدایی بازار
جوجه‌ریزی امسال نسبت‌به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت
بارش برف و باران در ۲۹ استان
تردد در محورهای شمالی روان و فاقد مداخلات جوی است
مشکل رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت حل شد
وزیر راه بر تعامل با نمایندگان مجلس تاکید کرد
عرضه ربع سکه ضرب سال ۱۴۰۳
معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
ارزان‌ترین و گران‌ترین استان‌های کشور کدامند؟
قیمت نفت ۸۰ دلار پیش بینی می شود
ارزن‌ترین و گران‌ترین استان‌های کشور کدامند؟
تولید ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی از طریق نیروگاه‌های پشت بامی
سرمایه گذاران در بافت‌های فرسوده تا ۱۰ سال معاف از مالیات هستند
وزیر جهاد: صادرات پنیر ایرانی به ژاپن تسهیل می‌شود
تأکید دوباره کشورهای جهان بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
قیمت نفت ۸۰ دلاری پیش بینی می شود
فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با جدیت پیگیری می‌شود
کاهش مصرف برق در بخش خانگی به افزایش تولید صنایع می انجامد
جامعه عشایری به شکل هدفمند وارد سرشماری شود
قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در اولین روز هفته
تأثیر قطعنامه شورای حکام بر نوسان دلار موقتی است
افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق برای تمامی مشترکان
تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تصاویر ماهواره‌ای رصد و پایش می‌شود
افزایش ضمانت معاملات با قابلیت استعلام برخط قراردادهای استاندارد
اعلام جزئیات پذیرش‌های جدید بورس کالا
رشد ۴۹۴۹ واحدی شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی بازار
امروز در اغلب مناطق کشور جو آرام است
جاده چالوس برای تردد تهرانی‌ها باز است
برنج‌های وارداتی در حال ترخیص است
