آخرین اخبار اقتصادی در مورد پولشویی

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

2025-02-15T09:29:36+03:30

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پ...

توقیف هزاران میلیارد تومان پول‌ کثیف در طول یک سال

2025-02-08T13:56:15+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط ا...

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF

2025-02-04T13:36:19+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد

2025-02-04T13:22:59+03:30

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

2025-02-02T13:36:16+03:30

صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز

2025-02-02T12:42:56+03:30

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم

2025-01-29T20:49:35+03:30

معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد

2025-01-29T08:36:14+03:30

تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF

2025-01-26T09:49:39+03:30

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.

کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان

2024-12-28T15:56:16+03:30

رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد.

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی

2024-12-11T14:27:21+03:30

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

2024-12-10T16:07:33+03:30

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

2024-12-08T11:53:59+03:30

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم...

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

2024-12-02T13:54:05+03:30

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

2024-12-01T12:14:02+03:30

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود

2024-11-26T13:47:24+03:30

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانک‌های مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم می‌زند که منجر به...

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

2024-11-26T10:40:43+03:30

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به ن...

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

2024-11-20T09:54:02+03:30

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

2024-11-05T11:47:23+03:30

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی

2024-10-26T10:40:41+03:30

مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات

2024-10-23T10:11:44+03:30

متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

2024-07-22T13:16:22+03:30

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

2023-12-08T10:51:28+03:30

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و...

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

2023-11-23T10:14:48+03:30

پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی...

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!

2023-11-13T08:02:48+03:30

نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به دلیل اعتبار "استاد عادی" در کشورمان است! به عبارتی پایه ث...

ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه‌های خالی توسط شهرداریها

2023-11-11T08:55:59+03:30

شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.

شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ ۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد

2023-08-22T22:21:43+03:30

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

2023-07-20T13:12:14+03:30

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانک‌ها/ زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود

2023-07-19T17:32:16+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

2023-07-19T15:12:14+03:30

تبدیل ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی در منطقه/ برخورد FATF با ایران سیاسی و غیر فنی است

2023-07-03T09:56:10+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و...

ایران به هاب آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تبدیل می‌شود

2023-07-03T09:16:09+03:30

ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد

2023-06-16T21:54:07+03:30

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای...

نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه ۲۴ خرداد اعلام می شود

2023-05-31T12:20:46+03:30

۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون توم...

نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه/ اخذ مالیات تسهیل می شود

2023-05-17T10:53:47+03:30

مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو با تشریح جزییات این سامانه، گفت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملا...

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

2023-03-13T17:50:08+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امو...

تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم

2023-02-25T14:27:07+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

2023-02-05T21:29:15+03:30

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد

2023-01-30T10:22:37+03:30

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکن...

تخصیص ۷۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار طرح اشتغال روستایی ظرف ۴ سال/ دلیل عدم افشای نام تسهیلات‌گیرندگان ارزی

2023-01-14T10:24:26+03:30

مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال ۱۰.۵هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلا...

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

2023-01-01T20:31:30+03:30

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضای...

جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود

2022-12-26T18:18:13+03:30

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شور...

جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در زمستان

2022-12-26T18:04:53+03:30

جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/ خاندوزی: اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF

2022-12-26T16:18:12+03:30

جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی با اینماد

2022-11-14T18:52:22+03:30

وزیر صمت گفت: الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است.

درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت

2022-10-01T13:09:39+03:30

بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.

گفتگو|کوتاهی دستگاه‌های دولتی در مقابله با پولشویی؛ خودروسازی مستعد پولشویی است

2022-09-20T12:29:29+04:30

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام بانکی کشور دیگر حوزه‌های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر دا...

ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

2022-09-12T13:56:19+04:30

مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکت‏های صوری و ایجاد هیات مدیره های اجاره ای جرم است.

خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه، یک سوم شد

2022-08-21T22:02:36+04:30

در حالی که در ۴ ماه اول پارسال رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده که مهر تاییدی بر س...

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

2022-08-07T21:07:57+04:30

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.

کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

2022-07-12T10:23:40+04:30

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته ک...

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

2022-06-29T15:03:35+04:30

با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

توافق وزارت اقتصاد و ایران‌خودرو برای مبارزه با پولشویی

2022-06-29T14:50:18+04:30

سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در ...

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

2022-06-04T18:53:12+04:30

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

2022-05-18T19:58:26+04:30

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

2022-05-11T13:38:46+04:30

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها تصویب شد

2022-02-13T16:16:12+03:30

‏با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.

خسارت‌های اینماد اجباری برای کسب و کارها

2021-12-14T14:04:15+03:30

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از تبدیل اینماد به پنجره واحد مجوزهای کسب‌وکارهای فضای مجازی انتقاد کرد.

شرایط بانک‌ها برای افتتاح حساب تغییر کرده است؟

2021-11-23T15:52:27+03:30

درحالیکه اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زم...

راه پولشویی با استفاده از تتر بسته می‌شود؟

2021-10-27T10:12:29+03:30

بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد.