میرنیوز
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره کرد و گفت: امیدواریم که دستگاههای حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع نمایند تا هرچه سریعتر شبکهسازیهای موردنیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پولهای کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.
منبع : خبرگزاری مهر
وزیر تعاون: حل مسأله کودکان بازمانده از تحصیل مصداق وفاق برای حل مسایل اجتماعی است
گزارش وزیر اقتصاد به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
هدفگذاری ایران و ترکیه برای رسیدن به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طی ۵ سال
ایرانیها ۶۸۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف خواهند کرد
بنزینهای وارداتی غیریارانهای مشمول مالیات شدند
فروش طلای اینترنتی با رعایت دو شرط بلامانع است
آخرین آمار معاملات بازار ارز تجاری
بانک مرکزی: بیش از ۹۰.۴ درصد چکها وصول شد
سوخت نیروگاه کاشان از طریق اتصال به خط لوله تامین میشود
تعداد صندوقهای سرمایهگذاری بورسی به ۴۹۰ صندوق رسید
حجم مبادلات تجاری ایران و قطر ۲۰۰ میلیون دلار است
رکود در بازار فعلی مسکن تداوم دارد
گزارش روزانه بورس ۲۱ آذر؛ رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل
سایر بازارهای ارزی در مرکز مبادله ادغام می شوند
ارتقای کمی و کیفی لکوموتیوها به عنوان پیشران صنعت ریلی الزامی است
پرواز مستقیم از اهواز به دبی و اصفهان به نجف
امکان انتقال روزانه ۹۶ میلیون لیتر فرآورده نفتی به شمال کشور فراهم شد
ارسال پیامک به ۴۰۰ هزار مالک جهت تعیین تکلیف واحدهای مسکونی
ارس محور اتصال کریدورهای ملی به کشورهای همسایه است
قاطعیت در برخورد با متخلفان فروش طلا در فضای مجازی
عوارض واردات خودرو در سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد
امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شد
رفع موانع صنعت حملونقل هوایی با استفاده از الگوی متناسب با تحریم
اختصاص ۳۰ همت برای آمادهسازی واحدهای نهضت ملی
بارگیری محموله ۲۰۰ هزار تنی کنسانتره سنگآهن آغاز شد
جوی پایدار در اغلب مناطق کشور/ آلودگی هوا در شهرهای صنعتی
قیمت جهانی نفت امروز ۲۱ آذر؛ برنت ۷۲ دلار و ۶۴ سنت شد
قیمت جهانی طلا امروز ۲۱ آذر؛ هر اونس۲۷۰۰ دلار و ۱۰ سنت
میزان پُرشدگی سدهای کشور ۴۴ درصد است
قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد+ جدول