میرنیوز
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز
یک ماه پیش
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضائی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹,۹۱۵ میلیارد ریال نقش داشته‌اند.
متهمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به‌وجود آورده و بیش از ۳,۷۰۰ میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب می‌کنند.
دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر می‌کند.
متعاقباً دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و ۴ هزار ۶۴۰ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌نماید.
حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
گفتنی است که اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت درصدد اجرای آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی هستند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اخلالگران ارزی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
دستورالعمل خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ابلاغ شد
برداشت ۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای غذای دانشجویان
دستورالعمل خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ابلاغ شد
توزیع ۴۰۰ هزار تن شکر برای مصرف خانوار
تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی بدهی دولت را افزایش داده است
عرضه گوشت طیور در دی ماه افزایش یافت
صادرات خرما ممنوع شد
وضع ذخایر سوخت نوروزی بهتر از پارسال است
وصول ۴۸ میلیارد ریال از فرار مالیاتی یک طلافروشی در گرگان
۸۹ درصد از مخزن سد زاینده رود خالی است
مصرف گاز خانگی بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب
۲۹ کیلومتر آزاد راه مراغه - هشترود فردا به بهره‌برداری می‌رسد
نخستین چاه طرح اینفیل در پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید
مکاتبه مجلس با وزارت اقتصاد: حقوق ورودی کالاها تغییر نمی‌کند
۳۰ درصد از ارز پتروشیمی‌ها بازنگشته است
تولید صادرات محور، صدور بخش‌نامه خلق الساعه را متوقف می‌کند
۳۰ درصد از ارز پتروشیمی ها بازنگشته است
لیست جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی؛ ۳۰ مدل اضافه شد
فردا «طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد» در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌شود
انجام تشریفات گمرکی مسافران قطار بین‌المللی تهران_ وان در گمرک رازی
افزایش تردد وسایل نقلیه در راه‌های استان تهران
فروش بلیت هواپیما بالاتر از نرخ‌های تعیین شده ممنوع شد
دورجدید پیش فروش سکه از امروز آغاز می شود
فروش بلیت پرواز بالاتر از نرخ‌های تعیین شده ممنوع شد
قیمت جهانی نفت امروز ۲۰ اسفند؛ برنت ۶۹ دلار و ۹۰ سنت شد
پروازهای تهران - نجف و بالعکس از ۲۶ فروردین آغاز می‌شود
افزایش زمان معاملات صندوق‌های طلا در بورس، از سال آینده
قیمت جهانی طلا امروز ۲۰ اسفند؛ اونس طلا به ۲۹۱۰ دلار و ۸۶ سنت رسید
جنگ تجاری ترامپ برای کشاورزان آمریکایی و کانادایی گران تمام شد
هواشناسی ایران ۲۰ اسفند؛ هشدار تشدید بارش‌ها در ۳ استان
