آخرین اخبار اقتصادی در مورد مبارزه

عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد

13 روز پیش

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرد...

مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

16 روز پیش

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پول...

هشدار رئیس اتاق ایران نسبت به افزایش صدور کارت بازرگانی

20 روز پیش

رئیس اتاق ایران افزایش صدور کارت بازرگانی را بیان‌گر تمایل به استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف دانست و گفت: این افزایش یک هشدار جدی بوده و باید مورد توجه و رس...

هشدار حسن‌زاده نسبت به افزایش صدور کارت بازرگانی

20 روز پیش

اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF

یک ماه پیش

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است.

توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد

یک ماه پیش

اسامی و قیمت سیگار و تنباکوی قاچاق در ایران اعلام شد+ جدول

یک ماه پیش

فهرست ارزش محصولات دخانی قاچاق (انواع سیگارت، تنباکو، سیگار حرارتی و الکتریکی) اعلام شد.

قاچاق سوخت صورت نگیرد، نیروگاه ها کمبود سوخت ندارد

یک ماه پیش

یک مقام مسئول گفت:ما امروز مبارزه با قاچاق را به حوزه سلبی و برخوردهای پلیسی محدود نمی‌کنیم، بنا داریم سرمایه‌ها را به نحوی مدیریت کنیم که به جا وبه اندازه ب...

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

یک ماه پیش

صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و ج...

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز

یک ماه پیش

نباید رفع اتهام پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را متوقف به رفع تحریم‌ها کنیم

یک ماه پیش

معاون وزیر اقتصاد گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتأمین مالی تروریسم و لغو تحریم‌های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم.

سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی متصل است

یک ماه پیش

معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هم اکنون اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی که نقش پیشگیرانه‌ای در قاچاق و تسهیل تجارت ...

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF

2 ماه پیش

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.

بارنامه‌های صوری عامل افزایش قاچاق سوخت

2 ماه پیش

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: تا زمانی که الگوهای مصرف انرژی دقیق نباشد و بارنامه‌های صوری در کشور وجود داشته باشد قطعاً انحرافاتی در حوزه سوخت صورت م...

برخورد قاطع با سرشبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت

3 ماه پیش

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تاکید بر برخورد با قاچاق سوخت در پی ناترازی انرژی در کشور و تشدید آن، به بررسی تکالیف انجام‌نشده‌ دستگاه‌ها در پیشگیری از...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیاردی

3 ماه پیش

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰...

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

3 ماه پیش

ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است

3 ماه پیش

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم...

گروه‌های کالایی ملزم به معاملات در سامانه ارز تجاری مشخص شدند

3 ماه پیش

پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، برخی از صادرکنندگان از ۳ آذر ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی...

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

3 ماه پیش

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر

3 ماه پیش

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.

دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد

4 ماه پیش

بانک مرکزی دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ابلاغ کرد.

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

4 ماه پیش

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور

4 ماه پیش

رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه هم اکنون میزان قاچاق کالا به کشور بالای ۲۰ میلیارد دلار است، گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور ب...

آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی تدوین می‌شود

4 ماه پیش

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیات دولت تصویب شده است.

وزارت صمت به دنبال تمدید مصوبه ترخیص درصدی است

4 ماه پیش

نماینده وزارت صمت در نشست کارگروه شورای گفتگو با بیان اینکه صمت به دنبال تمدید مصوبه ترخیص درصدی است، گفت: قویاً مخالف لغو مصوبه ۹۰ درصد هستیم. این باعث به‌ه...

امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی

5 ماه پیش

مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد.

برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر ویژه جامعه کار تدوین شد

5 ماه پیش

مدیر کل خدمات اجتماعی کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها ویژه جامعه کار و تولید خبر داد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات

5 ماه پیش

متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

جمع آوری ۳۰۰ میلیارد تومان پوشاک قاچاق از بازار

6 ماه پیش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: در ۴ ماه نخست امسال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پوشاک قاچاق در بازار جمع آوری شده است.

آغاز مبارزه مجدد با قاچاق پوشاک و کفش در سطح عرضه

7 ماه پیش

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت از آغاز مبارزه مجدد با قاچاق پوشاک و کفش در سطح عرضه خبر داد.

درج شناسه کالا و رهگیری روی اموال تملیکی الزامی شد

7 ماه پیش

دستورالعمل درج شناسه کالا و شناسه رهگیری کالاهای قاچاق و متروکه به فروش رفته توسط سازمان اموال تملیکی ابلاغ شد.

درج شناسه کالا و رهگیری روی اموال تملیکی ابلاغ شد

7 ماه پیش

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

8 ماه پیش

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

توقیف کالا در جاده به دلایل اشتباه؛ بارنامه تنها شرط حمل بار است

8 ماه پیش

معاون وزیر صمت در نامه ای به معاون ستاد مبارزه با قاچاق تاکید کرد که الزام قانونی برای حمل کالا در محورهای مواصلاتی داشتن بارنامه توسط راننده است.

چرا با عرضه کنندگان موبایل های قاچاق برخورد نمی شود؟

یک سال پیش

اگرچه تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق اعلام شده و خرید و فروش این گوشی ها ممنوع است اما همچنان شاهد عرضه این گوشی ها ...

شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ ۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد

2 سال پیش

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.

جزئیات کشف بیش از ۱۶۰۰میلیارد تومان لوازم‌خانگی قاچاق

2 سال پیش

یک مقام مسئول با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در شناسایی کالای قاچاق گفت: تنها داشتن شناسه رهگیری کافی نیست؛ بلکه ثبت انبارها و کالاهای داخل آن...

جرئیات کشف بیش از ۱۶۰۰میلیارد تومان لوازم‌خانگی قاچاق

2 سال پیش

یک مقام مسئول با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در شناسایی کالای قاچاق گفت: تنها داشتن شناسه رهگیری کافی نیست؛ بلکه ثبت انبارها و کالاهای داخل آ...

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

2 سال پیش

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

2 سال پیش

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

آمار ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا تأیید شد / میزان کشفیات قاچاق در ۲ هفته برابر با کل سال ۱۴۰۱

2 سال پیش

یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس برآوردهای ستاد، میزان قاچاق کالا در کشور، حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

کشف و ضبط ۱۶۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق از شورآباد تهران

2 سال پیش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: بعد از اجرای طرح پایش انبارها در انبارهای منطقه شورآباد تهران، نزدیک به ۱,۶۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق که عمده آن لوازم‌خان...

آغاز طرح پایش انبارها از هفته گذشته / کشف بیش از ۱

2 سال پیش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: یکی از اقدامات جدی انجام شده در هفته گذشته، آغاز پایش انبارها در سطح عرضه بوده که تاکنون منجر به کشف بیش از ۱,۶۰۰ میلیا...

توصیه ستاد مبارزه با قاچاق: آیفون ۱۴ نخرید

2 سال پیش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گوشی شماره ۱۴ آمریکایی ( آیفون۱۴) در ایران سرویس دریافت نمی‌کند و از این رو مردم باید از خرید آن اجتناب کنند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرد

2 سال پیش

با حکم رئیس‌جمهور، رئیس جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.

توسعه سامانه‌ها و کاهش "ظن به قاچاق"، ۲ دستاورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2 سال پیش

رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کاهش ظن به قاچاق را از مهمترین دستاوردهای سال های اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد.

تغییر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۵ سال/ رضوی جایگزین مؤیدی شد

2 سال پیش

با حکم رئیس‌جمهور سید مجید رضوی جایگزین خرم‌آبادی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

تغییر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۴ سال/ رضوی جایگزین مویدی شد

2 سال پیش

با حکم رئیس جمهور، سید مجید رضوی جایگزین خرم آبادی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

تغییر رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز پس از ۴ سال/ رضوی جایگزین مویدی شد

2 سال پیش

براساس حکم رئیس جمهور رضوی جایگزین خرم آبادی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد

2 سال پیش

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای...

تعیین تکلیف جدید دولت برای کالاهای قاچاق کشف شده

2 سال پیش

هیئت دولت با ابلاغ مصوبه ای، تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده را مشخص کرد.

طرح الزام به ثبت سندرسمی، کارآمدترین راه‌ رفع تخلفات مفاسداقتصادی

2 سال پیش

نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بیش از ۱۵۰ تشکل دانشجویی و مردمی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی ارسال شد.

برخورد با عرضه کالاهای بدون کد شناسه از امروز

2 سال پیش

طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه در سه حوزه لوازم خانگی، لوازم یدکی و لوازم دخانی از امروز ۱۶ خرداد آغاز شد.

نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه ۲۴ خرداد اعلام می شود

2 سال پیش

۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون توم...

اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه از ۱۶ خرداد

2 سال پیش

معاون صنایع وزیر صمت از اجرای طرح تشدید برخورد با عرضه کالاهای بدون شناسه در سطح بازار از ۱۶ خرداد خبر داد.

نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه/ اخذ مالیات تسهیل می شود

2 سال پیش

مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو با تشریح جزییات این سامانه، گفت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملا...

اولین جشنواره هشت فرمان مقام معظم رهبری برگزار می‌شود

2 سال پیش

اولین جشنواره هشت فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می شود.

ضوابط جدید خریدو فروش سکه و طلا

2 سال پیش

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از الزام نصب پوستر یکپارچه «ضوابط جدید خرید و فروش سکه طلا» خبر داد.

ضوابط خرید و فروش سکه اعلام شد/ الزام واحدهای صنفی به نصب پوستر

2 سال پیش

اتاق اصناف در اطلاعیه‌ای به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با فروش سکه تاکید کرده که نصب پوستر یکپارچه «ضوابط جدید خرید و فروش سکه طلا» د...