مقررات مبارزه‌ با پولشویی به بازارهای مالی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به بزرگ‌اصل رئیس سازمان حسابرسی ابلاغیه رویه ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.

بر اساس اصلاحیه جدید، دامنه شمول این رویه بانک‌ها، بیمه‌ها، درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یاران، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی را نیز در برمی‌گیرد.

بر اساس ماده ۴۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند.

طبق تبصره این ماده فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.

همچنین حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند.

در این زمینه، مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.

بر اساس ماده ۴۶ این آئین نامه نیز مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک‌بار به‌روزرسانی کند.

طبق تبصره این ماده جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.

‌

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار اقتصادی

تشدید رصد هوشمند و گشت‌زنی اراضی کشاورزی از فردا آغاز می‌شود

33 دقیقه پیش

طرح تشدید رصد هوشمند و گشت‌زنی حضوری زمین‌های کشاورزی توسط یگان حفاظت سازمان امور اراضی در کشور از فردا ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ آغاز و تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ ادامه پیدا می...

ذخایر ۱۴ سد مهم کشور کمتر از ۱۵ درصد است

یک ساعت پیش

یک مقام مسئول گفت: حجم مخازن برخی سدهای مهم ۱۰ استان کمتر از ۱۵ درصد پرشدگی دارد.

شناسایی فرار مالیاتی ۲۱ میلیاردی از یک واحد تولید نرم افزار در اصفهان

2 ساعت پیش

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد صنفی فعال در زمینه تولید و انتشار نرم افزار در اس...

صادق: منطقه ویژه مرزی مشترک ایران و ترکیه راه‌اندازی می‌شود

2 ساعت پیش

وزیر راه و شهرسازی گفت: استان آذربایجان غربی با برخورداری از ۶ مرز فعال با سه کشور همسایه از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و ما به دنبال راه اندازی منطقه ویژه ...

بازگشت شاخص کل بورس به کانال ۲.۷ میلیون واحدی

2 ساعت پیش

شاخص کل بازار سرمایه امروز (شنبه ۲۵ اسفند) ۴۲ هزار و ۷۶۸ واحد رشد کرد و در کانال دو میلیون ۷۳۷ هزار واحدی ایستاد.

جنگلبان نباید دغدغه معیشت داشته باشد

2 ساعت پیش

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: جنگلبانان به دلیل وظیفه سنگینی که در حفاظت و مراقبت از عرصه‌های ملی و اراضی منابع طبیعی برعهده دارند نباید دغدغ...

آئین نامه واردات کشنده‌های ریلی ابلاغ شد

3 ساعت پیش

گمرک ایران، آئین نامه اجرایی جز ۲ بند ث ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پیشرفت موضوع واردات کشنده‌های ریلی را ابلاغ کرد.

خودروهای لوکس مشمول مالیات، ممنوع‌المعامله شدند

3 ساعت پیش

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که خودروهای لوکس مشمول مالیات ممنوع المعامله شده اند.

افزایش ۲۷۸ درصدی حجم سوختگی پوشش گیاهی کشور در سال جاری

3 ساعت پیش

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور گفت: امسال به دلیل تغییر اقلیم، کاهش بارش و افزایش حجم پوشش گیاهی خشک شده، ۲۷۸ درصد به حجم سوختگی اضافه شد.

تداوم کاهش تولیدات صنعتی انگلیس در ماه ژانویه

3 ساعت پیش

اقتصاد انگلیس در ژانویه با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود که این انقباض عمدتاً به دلیل کاهش تولیدات صنعتی رخ‌داده است.

۲۷ اسفندماه آخرین روز معاملاتی بازار ارز تجاری

3 ساعت پیش

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد که۲۷ اسفند ماه آخرین روز معاملاتی بازار ارز تجاری در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

فقط ۴۰ درصد عوارض آزادراه شیراز - اصفهان وصول شد

3 ساعت پیش

یک مقام مسئول گفت: در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از عوارض‌ صادرشده آزادراه شیراز - اصفهان وصول شده که این مبلغ فقط هزینه‌های نگهداری را پوشش می‌دهد، همچنین قطعه ۸...

نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد

4 ساعت پیش

نتایج قرعه‌کشی آخرین دور از عرضه خودروهای وارداتی امروز شنبه ۲۵ اسفندماه اعلام شد.

قیمت طلا و سکه امروز ۲۵ اسفند؛ سکه تمام ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

4 ساعت پیش

قیمت سکه امامی امروز تا این لحظه با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه با کمک رمز ارز

4 ساعت پیش

روسیه در تجارت نفت با چین و هند، برای دور زدن تحریم‌های غرب، از رمزارزها استفاده می‌کند.

واریز وجوه حاصل از رسوب سود سهام عدالت، برای نخستین بار

4 ساعت پیش

یک مقام مسئول از واریز وجوه حاصل از رسوب سود سهام عدالت، برای نخستین بار به حساب سهام‌داران خبر داد.

رشد ۳۸۲۹۹ واحدی صبحگاهی بورس

5 ساعت پیش

امروز ۲۵ اسفند ماه شاخص کل بورس با رشد ۳۸۲۹۹ واحد به عدد ۲,۷۳۲,۹۶۰ واحد رسید.

قیمت جهانی نفت امروز ۲۵ اسفند؛ برنت ۷۰ دلار و ۵۸ سنت شد

5 ساعت پیش

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۰ سنت معادل ۱ درصد افزایش به ۷۰ دلار و ۵۸ سنت رسید.

قیمت جهانی طلا امروز ۲۵ اسفند؛ اونس به ۲۹۸۴ دلار و ۱۶ سنت رسید

5 ساعت پیش

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۷ درصد کاهش به ۲۹۸۴ دلار و ۱۶ سنت رسید.

رشد ۳۸۲۹۹ واحدی صبح گاهی بورس

5 ساعت پیش

امروز ۲۵ اسفند ماه شاخص کل بورس با رشد ۳۸۲۹۹ واحد به عدد ۲,۷۳۲,۹۶۰ واحد رسید.

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا

6 ساعت پیش

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز...

امروز شورای عالی کار برگزار می‌شود

6 ساعت پیش

امروز شنبه ۲۵ اسفند، شورای عالی کار با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

هواشناسی ایران ۲۵ اسفند؛ هشدار افزایش شدید دما و آلودگی در کلانشهرها

8 ساعت پیش

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا نسبت به افزایش نسبی آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا و افزایش دمای هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور هش...

شایعه آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکذیب شد

یک روز پیش

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت با تکذیب شایعه آب نمک بالای همراه نفت صادراتی، گفت: نفت موجود در پایانه‌های صادراتی توسط آزمایشگاه‌های استانداردهای جهانی سن...

شایعات آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکذیب شد

یک روز پیش

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت با تکذیب شایعاتی آب نمک بالای همراه نفت صادراتی، گفت: نفت موجود در پایانه‌های صادراتی توسط آزمایشگاه‌های استانداردهای جهانی ...

تصویر اسکناس جدید ۲۰۰ هزار تومانی منتشر شد

یک روز پیش

بانک مرکزی تصویر اسکناس ۲۰۰ هزار تومانی با ویژگی‌های امنیتی به کار رفته در آن را منتشر کرد.

هشدار افزایش دمای تهران از امروز؛ بازگشت آلودگی هوا

یک روز پیش

اداره کل هواشناسی استان تهران از روند تدریجی افزایش دما در گستره استان از امروز (جمعه، ۲۴ اسفند) خبر داد.

شرکت ملی حفاری جایگاهش را در منطقه تثبیت کند

یک روز پیش

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این شرکت باید با نوسازی تجهیزات، استفاده از فناوری‌های نوین و چابک‌سازی فرآیندها، جایگاه خود را در بازارهای منطقه‌ای حفظ کند.

شایعات آب نمک بالای نفت صادراتی ایران تکدیب شد

یک روز پیش

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت با تکذیب شایعاتی آب نمک بالای همراه نفت صادراتی، گفت: نفت موجود در پایانه‌های صادراتی توسط آزمایشگاه‌های استاندارهای جهانی س...

طلای جهانی ۳۰۰۰ دلاری شد

یک روز پیش

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز از ۳۰۰۰ دلار در برابر هر اونس عبور کرد.