میرنیوز
اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی تشدید می‌شود
2020-05-06T15:25:11+04:30
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس اسناد موجود که انتظار می‌رود روز پنجشنبه منتشر شود، پاناما و چند کشور دیگر قرار است به لیست سیاه پولشویی اضافه شوند اما نام عربستان و کشورهای قلمروی آمریکا که پیش از این در فهرست قرار داشتند، حذف می‌شوند.
سند دوم که آن هم روز پنجشنبه منتشر می‌شود، به این مساله اشاره دارد که اتحادیه اروپا اختیارات بیشتری را برای مقابله با سوءمدیریت مالی در داخل این اتحادیه و پس از بروز یکسری رسوایی‌ها در بانک‌های بزرگ که به بی اعتباری آن منجر شد، به دست می‌آورد.
در این پیشنهاد که احتمال تغییر آن می‌رود، آمده که اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۳ یک نهاد نظارتی مشترک را با هدف انجام تحقیقات از بانک‌ها و احتمالا اجرای یکسری تحریم‌ها و تعیین دستمزدهای مشکوک ایجاد می‌کند.
این لیست تجدیدنظر شده پولشویی از ۱۶ کشور به ۲۲ کشور افزایش یافته و از اکتبر اجرایی می‌شود.
بر اساس پیش‌نویس این پیشنهاد، کمیسیون اروپایی، پاناما، باهاماس، موریتانی، باربادوس، بوتسوانا، کامبوج، غنا، جامائیکا، مغولستان، میانمار، نیکاراگوئه و زیمبابوه را به فهرست سیاه پولشویی می‌افزاید که تهدیدهای مهمی برای سیسم مالی این اتحادیه هستند و علتش هم ناکامی در رهگیری پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
بانک‌ها و سایر موسسات مالی و مالیاتی نیز ملزم به تحقیقات بیشتر از مشتریان خود هستند که با این کشورهای قرار گرفته در فهرست داد و ستد دارند. همچنین شرکت‌های این کشورها نیز از دریافت اعتبارات مالی اتحادیه اروپا منع می‌شوند.
کشورهایی که پیشتر در این فهرست قرار گرفته‌اند شامل افغانستان، عراق، واناتوآ، پاکستان، سوریه، یمن، اوگاندا، تیرینیداد و توباگو، ایران و کره شمالی هستند.
تمامی این کشورها بجز کره شمالی به تغییراتی در قوانین خود برای مقابله بهتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم متعهد شده‌اند.
اتحادیه اروپا نام عربستان که اکنون ریاست گروه ۲۰ را برعهده دارد، از این فهرست حذف کرده است. عربستان در پیش‌نویس سال قبل این فهرست قرار داشت تا اینکه با فشارهای دولت ریاض نام این کشور حذف شد.
در میان سایر کشورهایی که در پیش نویس فهرست پولشویی قرار داشتند اما اکنون در این فهرست نیستند، می‌توان به لیبی و چهار قلمروی آمریکا شامل ساموآ، جزایر ویرجین، پورتوریکو و گوآم اشاره کرد. این فهرست بندی درباره قلمروهای آمریکا انتقادهایی را از جانب واشنگتن در پی داشته است.
این پیش نویس جدید اتحادیه اروپا به شدت بازتاب فهرست ارائه شده از سوی کارگروه اقدام مالی جهانی (FATF) است.
همچنین در این فهرست اسمی از آلبانی، کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود و ایسلند که شریک تجاری نزدیک اتحادیه است. هر دوی این کشورها در فهرست FATF هستند.
این کمیسیون به دنبال پیشنهاد تغییرات قانونی سال آینده برای بهبود و تقویت نظارت بر جرایم مالی و تایید آن تا ۲۰۲۳ است.
این برنامه به بررسی رسوایی‌های مالی در استونی، لتونی، مالت، قبرس و هلند و چگونگی تشویق یا عدم جلوگیری از پولشویی می‌پردازد.
هیات نظارت شامل یک واحد اطلاعات مالی برای تعیین نقل و انتقالات مشکوک بین‌المللی و تحلیل پرونده‌های فرا مرزی جرایم مالی است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز پولشویی اتحاديه اروپا
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار جهانی
حمله لفظی ترامپ به قاضی پرونده پرداخت حق السکوت
اشغالگران صهیونیستی آوارگان فلسطینی را هدف قرار دادند
واکنش مقام وزارت خارجه حکومت طالبان به عملیات «وعده صادق»
ایران برای صیانت از منافع مشروع تردید به خود راه نخواهد داد
چند پیام مهم عملیات «وعده صادق» از نگاه تحلیلگر عربی
احضار سفرای انگلیس، آلمان و فرانسه به وزارت خارجه
یمن: عملیات ایران قانونی و مطابق با قوانین بین‌المللی است
روسیه خواستار خویشتنداری در منطقه شد
هشدار سفیر ایران در لبنان به رژیم اسرائیل و حامیانش
امارات: نگرانیم؛ خویشتندار باشید
واکنش شورای همکاری به عملیات تلافی‌جویانه ایران ضد اسرائیل
ایران در استفاده از حق ذاتی خود برای دفاع دریغ نخواهد کرد
روز ۱۹۱ طوفان الاقصی|شب آرام غزه در شب عملیات ایران
بررسی لایحه بودجه حمایتی از اسرائیل در کنگره آمریکا
اردن: توقف جنگ غزه و پایان اشغالگری تنها راه مهار تنش‌هاست
واکنش عمان به عملیات تلافی‌جویانه ایران علیه اسرائیل
«مشاهد حسین»: پاکستان و کشورهای اسلامی کنار ایران بایستند
جایگاه ایران با حمله به اسرائیل هزاربرابر قوی‌تر می‌شود
ای‌بی‌سی: ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پهپاد شلیک کرد
سخنگوی ارتش اسرائیل: ایران حمله وسیعی انجام داد
ان‌بی‌سی: آمریکا از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران پشیمان شد
ادعای دفتر نتانیاهو درباره پاسخ منفی حماس به میانجی‌ها
اسرائیل دست به دامان شورای امنیت شد
پاسخ تنبیهی ایران علیه اسرائیل تیتر اول رسانه‌های غربی
واکنش رسانه‌های عبری‌زبان به عملیات «وعدالصادق»
بلینکن: به دنبال تشدید تنش نیستیم
واکنش چین به حمله نظامی ایران به رژیم صهیونیستی
بایدن: حملات ایران به تأسیسات نظامی اسرائیل بی‌سابقه بود!
بازتاب عملیات ایران علیه رژیم اسرائیل در رسانه‌های عربی
تحولات اوکراین| آیا پایان کار کی‌یف نزدیک است؟
