پولشویی

پسر رئیس‌جمهور کلمبیا به‌اتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.

وزارت دادگستری آمریکا یک تاجر و شهروند کره شمالی را به بهانه پولشویی به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.

رژیم آل سعود با حمایت کشورهای غربی و از خلال پولشویی ورزشی به سرکوب منتقدان و مخالفان ادامه می‌دهد.

به گفته یک منبع قضایی ارشد، لبنان نامه‌ای از مقام‌های لوکزامبورگ دریافت کرده که خواستار اطلاعات مرتبط با حساب‌ها و دارایی‌های رئیس بانک مرکزی لبنان شده‌اند. ...

یک روزنامه در آلبانی اعلام کرد که براساس سند رسمی رؤیت شده از سوی این رسانه، تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین به جرم قاچاق انسان، موادمخدر و نیز پولشوی...

جمهوری «کیپ ورد» از استرداد نماینده ویژه رئیس جمهور ونزوئلا به دولت ایالات متحده خبر داد.

ایالات متحده از استرداد فرستاده ویژه رئیس جمهور ونزوئلا خبر داد.

نشریه «دوچ پرس آگنتور» از برنامه اتحادیه اروپا برای تاسیس نهادی جدید برای رصد فعالیت‌های پولشویی و مبارزه به آنها خبر داد.

جسی پاول مدیرعامل صرافی ارزرمز کراکن هشدار داده که احتمالاً خزانه داری آمریکا در آینده نزدیک مقابله با ارز رمزهای مشهور را آغاز خواهد کرد.

یک قاضی دیوان عالی برزیل تمامی اتهامات علیه لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را لغو کرد و این اقدام راه را برای کاندیدا شدن وی در انتخابات ریاست جمهو...

یک بازرگان کلمبیایی که به اتهام همکاری با دولت ونزوئلا تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است، در سفر هوایی خود به مقصد ایران توسط مقامات جمهوری کیپ ورد در قاره آفر...

کمیسیون اروپایی به دنبال تشدید نظارت خود بر کشورهایی است که در معرض ارتکاب پولشویی هستند و به این ترتیب، می‌خواهد یک نهاد جدید را برای کمک به پلیس جرایم مالی...

کارگروه ویژه اقدام مالی با انتشار بیانیه‌ای ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، منابع دیپلماتیک گفتند که «الینا رومانوفسکی» سفیر جدید ایالات متحده آمریکا، بزودی و تا اواخر ماه جاری میلادی، وارد کویت...