میرنیوز
درباره FATF نیاز به گفتمان‌سازی فنی و منطقی داریم
2025-01-12T18:36:16+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد و گفت: تحلیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.
وی در همین زمینه به تشریح مأموریت‌های اصلی FATF پرداخت و گفت: دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بُعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو مأموریت مهم را بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌کند.
خانی بیان کرد: نخستین مأموریت، ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و دوم، حصول اطمینان از اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط با تکیه‌بر مستندات قانونی ارائه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.
وی با تاکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیه‌ها و روش‌شناسی اجرایی خود به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند یا به آنها در این خصوص فشار بیاورد، افزود: به طور قطع هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر این‌گونه بود کشورهایی چون آمریکا، چین، روسیه و … که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به حساب می‌آیند یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمی‌شدند و سوال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل داده‌اند؟!
به گفته رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛ این نهاد صرفاً با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به‌درستی اجرا کرده‌اند یا خیر.
وی با بیان اینکه در اجرای مأموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند، گفت: برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای مأموریت دوم FATF در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.
خانی در پایان با اشاره به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF و یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، اشاره کرد و افزود: کاملاً طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند؛ بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیل‌شدنمان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز هادی خانی ایالات متحده امریکا تروریسم FATF
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
تقویت روابط دوجانبه تهران - بغداد در حوزه انرژی
صادرات صنعت پتروشیمی به ۱۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد
توسعه کمی و کیفی دریانوردی در دستور کار است
طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت / سهم زراعت چوب ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
۱۲۰ واحد نهضت ملی مسکن در خوزستان افتتاح می‌شود
توسعه کمی و کیفی دریانوردان در دستور کار است
ناترازی سوخت مایع با افزایش تولید حل نمی‌شود
انشعاب برق متخلفان استخراج رمزدارایی جمع‌آوری می‌شود
سهم زراعت چوب ۵۰ درصد در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت افزایش می‌یابد
صیدی: ناترازی انرژی در کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری است
ذخیره‌سازی گاز در بریتانیا به سطح هشدار رسید
صیدی: ناترازی انرژی به دلیل عدم سرمایه گذاری است
ماجرای خروج هایپر استار از ایران واقعیت دارد؟
مهمترین حسن بازار سرمایه شفافیت است
اعتراف بایدن به افزایش قیمت بنزین در آمریکا به خاطر حمایت از اوکراین
رتبه بندی ناشران بر اساس ۱۰ ملاک
معاملات بازار ارز تجاری از ۷۴۰ میلیون دلار گذشت
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ دی ماه؛ هر گرم طلا ۵ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان
شرایط جدید تأمین ارز دارو ابلاغ شد
نصب نیم میلیون کنتور هوشمند برق در تهران
قسمت طلا و سکه امروز ۲۳ دی ماه؛ هر گرم طلا ۱۸ ۵میلیون و ۲۹۹ هزار تومان
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تأمین ارز شرکت‌های دارویی از منابع ارزی اوراق گام
نیم میلیون کنتور هوشمند برق در سال آینده در تهران نصب می شود
دستیابی به ظرفیت روزانه ۵ میلیون بشکه دور از دسترس نیست
گزارش بورس امروز ۲۳ دی؛ دست شاخص کل به تراز ۳ میلیون واحدی نرسید
ارائه ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز
تولید بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی
رویکردهای اصلی اشتغال در دولت چهاردهم تشریح شد
امکان استخراج مجاز رمز ارز با استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم شد
اوج تقاضای مصرف برق به ۴۶هزارو ۹۵۵ مگاوات رسید
