میرنیوز
پولشویی
آخرین اخبار استان ها دارای کلمه کلیدی : پولشویی
کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
2024-08-07T15:50:19+03:30
شیراز - رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال...
یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی بازداشت شد
2023-09-02T09:50:13+03:30
کرج- رئیس کل دادگستری البرز از بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.
ریشه فساد جز با همکاری و تعامل مردم برچیده نمی‌شود
2022-05-05T19:00:55+04:30
اردبیل- دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل گفت: مردم تا پای کار نیایند، ریشه فساد در کشور برچیده نمی‌شود که باید این روند به صورت فراگیر انجا...
کشف پول شویی ۳۶۰ میلیاردی در شیراز
2021-11-15T16:49:15+03:30
شیراز - رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
قاچاق کالا و تضعیف بخش خصوصی از تبعات پولشویی است
2021-10-20T08:39:11+03:30
کارشناس بانکداری و مدرس دوره‌های مبارزه با پولشویی گفت: قاچاق کالا و تضعیف بخش خصوصی از مهم‌ترین تبعات پولشویی در سیستم اقتصادی است.
بازداشت ۸ نفر از عوامل پرونده پولشویی ۳ هزار میلیاردی در اسفراین
2021-05-26T17:21:10+04:30
بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد.
جزئیات پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریالی و تحصیل مال نامشروع در آلبلاغ اسفراین
2021-05-26T14:46:48+04:30
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات جدیدی از سازوکار اقدامات مجرمانه و روند کمی و کیفی پولشویی عوامل اصلی دستگیر شده مرتبط با فروش ذخائر معدنی آلبلاغ را تش...
بازداشت ۸ نفر از عوامل پرونده پولشویی در اسفراین
2021-05-26T13:37:54+04:30
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین...
پولشویی ۳۲۰ میلیاردی با حساب کودک ۴ ساله
2021-05-04T11:42:18+04:30
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی
2021-02-27T11:54:39+03:30
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریال در یاسوج خبر داد.
۳۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است
2021-01-30T09:21:06+03:30
یک اقتصاددان گفت:یکی از چالش ها در کشور، تعدد و تکثر نهادهای شبه دولتی دارای قدرت در اقتصاد هستند که معاف از مالیات بوده و یا فرار مالیاتی دارند؛۳۰ درصد اقتص...
دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
2021-01-04T11:53:25+03:30
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج، مرکز استان خبر داد.
جزئیات بیشتر از پرونده بزرگ پولشویی در گلستان
2020-12-07T10:40:15+03:30
رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور ج...
باند قاچاق حرفه ای ارز و پولشویی در رامسر متلاشی شد
2020-11-08T07:26:33+03:30
رامسر- باند قاچاق جرفه ای ارز و پولشویی با تلاش و همت سربازان گمنام حضرت صاحب الزمان (عج) در رامسر متلاشی شد.
محاکمه ۲ تن از متهمان فرار مالیاتی و پولشویی در شیراز
2020-09-08T09:43:44+04:30
شیراز - دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲ تن از متهمان اخفای درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز برگزار شد
باند قاچاق ارز در آذربایجان غربی شناسایی و منهدم شد
2020-08-03T12:36:43+04:30
ارومیه - با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی شناسایی و متلاشی شد.
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از فردی در سوئد هدایت می‌شد
2020-04-14T12:41:06+04:30
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
میزگردی برای "اختلاس"
2020-01-01T11:18:37+03:30
این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختلاس‌های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر چشمان مردم از تعجب گرد نمی‌شود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این ا...