میرنیوز
دوترته قانون مقابله با پول‌شویی را در فیلیپین تقویت کرد
2021-01-31T08:54:33+03:30
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این کشور جنوب شرق آسیا در خطر بازگشت به "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف قرار دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را به تعویق اندازد و انتقال پول از سوی میلیون‌ها فیلیپینی خارج از کشور را که هزینه‌های مصرف‌کنندگان داخلی را تامین می‌کند، تحت نظارت و بررسی دقیق‌تر قرار دهد.
این قانون جدید قدرت‌های "شورای مقابله با پول‌شویی" را گسترش می‌دهد و به این نهاد اجازه می‌دهد تا تحریم‌های مالی هدفمندی را علیه گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تامین مالی آن اعمال کند. این قانون همچنین به این شورا اجازه می‌دهد تا برای احضار به دادگاه و صدور احکام بازرسی و توقیف اموال درخواست دهد.
در این قانون آمده است: دولت فیلیپین مطابق با سیاست خارجی خود همکاری‌ها در زمینه تحقیقات فراملیتی و تحت پیگرد قرار دادن افرادی که در فعالیت‌های پول‌شویی مشارکت داشته‌اند را گسترش می‌دهد.
اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۰۰ میلادی فیلیپین را به خاطر ناکامی در رسیدگی به مسائل مربوط به پول‌شویی در فهرست خاکستری قرار داد. این کشور پس از اصلاح قوانینش، در سال ۲۰۰۵ میلادی از این فهرست خارج شد.
اف‌ای‌تی‌اف به فیلیپین تا اول فوریه فرصت داده تا قوانین خود در زمینه مقابله با پول‌شویی را تقویت کند و به خاطر پاندمی کرونا ضرب‌الاجل اولیه خود را که برای اکتبر ۲۰۲۰ تعیین شده بود، تمدید کرد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز فيليپين رودریگو دوترته اف ای تی اف
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار جهانی
ترامپ: بر روی پوتین اهرم فشار دارم
پیشروی ارتش روسیه به روایت پوتین؛ «اوکراین در کورسک فلج شد»
ایتالیا «ائتلاف مشتاقان» حمایت از اوکراین را تحریم می‌کند
«پوتین» با شروطی با طرح آتش‌بس در اوکراین موافقت کرد
«پوتین» با طرح آتش‌بس در اوکراین موافقت کرد
پوتین: توافق آتش‌بس با اوکراین باید به صلح «بلندمدت» منجر شود
آمریکا وزیر نفت ایران را تحریم کرد
کرملین: پوتین موضع رسمی روسیه را درباره آتش‌بس مشخص می‌کند
لوکاشنکو: آمریکا طرحی برای حل و فصل جنگ اوکراین ندارد
الجولانی پیش‌نویس اعلامیه قانون اساسی سوریه را امضا کرد
تجاوز جدید هوایی رژیم صهیونیستی علیه دمشق+ تصاویر
تجاوز جدید هوایی رژیم صهیونیستی علیه دمشق
روسیه: مذاکرات مسکو و واشنگتن درباره طرح صلح اوکراین امروز آغاز می‌شود
هشدار حماس درباره شیوع مجدد قحطی در غزه
فرستاده ویژه ترامپ وارد مسکو شد
هشدار حماس درباره شیوع مجدد قحطی در صورت عدم بازگشایی گذرگاه‌های غزه
گزارش تحریک‌آمیز فارن افرز درباره روابط ایران و عراق با تهدید تحریم
رئیس جمهور لهستان خواهان استقرار کلاهک‌های اتمی آمریکایی در کشورش شد
کشف تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی برای ردیابی اسرا در غزه
پوتین دستور آزادسازی سریع منطقه کورسک را صادر کرد
آمریکا: محرومیت ایران از منابع مالی اش ادامه می یابد
انگلیس: ایران به صورت جدی با آمریکا وارد مذاکره شود
ادامه پیشروی رژیم صهیونیستی در مناطقی از جنوب سوریه
مرکز نظامی رژیم الجولانی در لاذقیه، هدف حمله مخالفان قرار گرفت
دیده‌بان حقوق بشر: اسرائیل از زمان آتش‌بس روزانه ۳ فلسطینی را کشته است
مرکز حقوق بشری: اسرائیل از زمان آتش‌بس، روزانه ۳ فلسطینی را کشته است
سندرز خطاب به ترامپ: زندانی کردن معترضان گامی در مسیر استبداد است
ادعای آمریکا: محرومیت ایران از منابع مالی اش ادامه می یابد
ایروانی:نشست شورای امنیت اقدامی تحریک‌آمیز و غیرقابل قبول است
نشست وزیران خارجه عرب با حضور نماینده آمریکا درباره غزه
