میرنیوز
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این کشور جنوب شرق آسیا در خطر بازگشت به "فهرست خاکستری" گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار افایتیاف قرار دارد که میتواند سرمایهگذاری خارجی را به تعویق اندازد و انتقال پول از سوی میلیونها فیلیپینی خارج از کشور را که هزینههای مصرفکنندگان داخلی را تامین میکند، تحت نظارت و بررسی دقیقتر قرار دهد.
این قانون جدید قدرتهای "شورای مقابله با پولشویی" را گسترش میدهد و به این نهاد اجازه میدهد تا تحریمهای مالی هدفمندی را علیه گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تامین مالی آن اعمال کند. این قانون همچنین به این شورا اجازه میدهد تا برای احضار به دادگاه و صدور احکام بازرسی و توقیف اموال درخواست دهد.
در این قانون آمده است: دولت فیلیپین مطابق با سیاست خارجی خود همکاریها در زمینه تحقیقات فراملیتی و تحت پیگرد قرار دادن افرادی که در فعالیتهای پولشویی مشارکت داشتهاند را گسترش میدهد.
افایتیاف در سال ۲۰۰۰ میلادی فیلیپین را به خاطر ناکامی در رسیدگی به مسائل مربوط به پولشویی در فهرست خاکستری قرار داد. این کشور پس از اصلاح قوانینش، در سال ۲۰۰۵ میلادی از این فهرست خارج شد.
افایتیاف به فیلیپین تا اول فوریه فرصت داده تا قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی را تقویت کند و به خاطر پاندمی کرونا ضربالاجل اولیه خود را که برای اکتبر ۲۰۲۰ تعیین شده بود، تمدید کرد.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
حمله لفظی ترامپ به قاضی پرونده پرداخت حق السکوت
اشغالگران صهیونیستی آوارگان فلسطینی را هدف قرار دادند
واکنش مقام وزارت خارجه حکومت طالبان به عملیات «وعده صادق»
ایران برای صیانت از منافع مشروع تردید به خود راه نخواهد داد
چند پیام مهم عملیات «وعده صادق» از نگاه تحلیلگر عربی
احضار سفرای انگلیس، آلمان و فرانسه به وزارت خارجه
یمن: عملیات ایران قانونی و مطابق با قوانین بینالمللی است
روسیه خواستار خویشتنداری در منطقه شد
هشدار سفیر ایران در لبنان به رژیم اسرائیل و حامیانش
امارات: نگرانیم؛ خویشتندار باشید
واکنش شورای همکاری به عملیات تلافیجویانه ایران ضد اسرائیل
ایران در استفاده از حق ذاتی خود برای دفاع دریغ نخواهد کرد
روز ۱۹۱ طوفان الاقصی|شب آرام غزه در شب عملیات ایران
بررسی لایحه بودجه حمایتی از اسرائیل در کنگره آمریکا
اردن: توقف جنگ غزه و پایان اشغالگری تنها راه مهار تنشهاست
واکنش عمان به عملیات تلافیجویانه ایران علیه اسرائیل
«مشاهد حسین»: پاکستان و کشورهای اسلامی کنار ایران بایستند
جایگاه ایران با حمله به اسرائیل هزاربرابر قویتر میشود
ایبیسی: ایران بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ پهپاد شلیک کرد
سخنگوی ارتش اسرائیل: ایران حمله وسیعی انجام داد
انبیسی: آمریکا از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران پشیمان شد
ادعای دفتر نتانیاهو درباره پاسخ منفی حماس به میانجیها
اسرائیل دست به دامان شورای امنیت شد
پاسخ تنبیهی ایران علیه اسرائیل تیتر اول رسانههای غربی
واکنش رسانههای عبریزبان به عملیات «وعدالصادق»
بلینکن: به دنبال تشدید تنش نیستیم
واکنش چین به حمله نظامی ایران به رژیم صهیونیستی
بایدن: حملات ایران به تأسیسات نظامی اسرائیل بیسابقه بود!
بازتاب عملیات ایران علیه رژیم اسرائیل در رسانههای عربی
تحولات اوکراین| آیا پایان کار کییف نزدیک است؟