میرنیوز
۲تریلیون دلار پولشویی و تراکنش مفسدانه در نظام مالی آمریکا/ پولشویی کره شمالی در بانکهای آمریکا
2020-09-21T10:35:42+03:30
به گزارش ایسنا، به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از ۲۰۰۰ گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) در دولت آمریکا است.
بانکها و دیگر نهادهای مالی گزارش های SAR را در زمانی که معتقد باشند یک مشتری از خدمات آنها برای فعالیتهای بالقوه مجرمانه استفاده می‌کند، ثبت می‌کنند.
با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی‌کند.
این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده‌اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ ) قرار داده است.
گفته شده که این اسناد نشان می دهند که بانکهای بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعد از آنکه این افراد از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند قطع نشده است.
طبق اعلام کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخشان به بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بر میگردد.
همچنین یکی از افراد نام برده شده در گزارش های SAR پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که قبلا چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ دونالد ترامپ بوده.
او بعد از افشای فعالیتهای مشاوره‌ای برای ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اسبق اوکراین از این سمت کنار رفت و بعدا نیز از بابت کلاهبرداری و فرار از پرداخت مالیات محکوم شناخته شد.
طبق اعلام کنسرسیوم ICIJ بانکها از سال ۲۰۱۲ شروع به مشکوک تلقی کردن فعالیتهای مرتبط با مانافورت کردند.
در برنامه بی.بی.سی پانوراما نیز عنوان شد، بانک انگلیسی HSBC به یک گروه از مجرمان اجازه داده میلیون ها دلار مربوط به یک دسیسه پانزی را از طریق حسابهایش حتی بعد از آنکه کلاهبرداری آنها را شناسایی کرده منتقل کند.
شبکه FinCEN در بیانیه‌ای که اوایل ماه جاری میلادی منتشر کرد افشای این اسناد درز کرده را محکوم کرده و گفت، موضوع را به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع داده است.
به گزارش پایگاه هیل، این اسناد همچنین فعالیتهای گسترده کره شمالی برای فرار از تحریمهای اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانکهای آمریکا را نیز فاش می سازند.
طبق گزارش ان.ب.سی نیوز، این گزارش ها فاش کردند مقامهای کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانکهای مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکتها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکتهای چینی نیز به آنها کمک کرده‌اند.
هیو گریفینز، رئیس سابق کمیته کارشناسان رصد تحریمهای کره شمالی در سازمان ملل به ان.بی.سی نیوز گفت: این اسنادی که شما در جلوی خود دارید به نظر من توضیح می دهد که چرا کره شمالی آنقدر در فرار از تحریم ها موفق بوده است.
انتهای پیام
منبع : خبرگزاری ایسنا
کلمات کلیدی : میرنیوز آمريكا کره شمالی نظام مالی آمریکا بانک های آمریکایی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار جهانی
رهبر انصارالله: ایران به وظیفه بزرگ اسلامی‌اش عمل می‌کند
درخواست دادستانی فرانسه برای صدور حکم ۵ سال حبس علیه «لوپن»
عبدالملک الحوثی: یمن حملات موشکی و دریایی زیادی انجام داده است
الحوثی: جمهوری اسلامی ایران به وظیفه بزرگ اسلامی‌اش عمل می‌کند
۱۵ شهید در حمله رژیم صهیونیستی به دمشق
حمله شهردار شیکاگو به ترامپ!
انفجار مشکوک در ساختمان مسکونی در آلمان با ۳ کشته و زخمی
سئول: آماده پاسخ مقتضی به همکاری روسیه و کره شمالی هستیم
انفجار مشکوک در ساختمان مسکونی در آلمان/ ۳ نفر کشته و زخمی شدند
تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطق المزه و قدسیا در دمشق
قدردانی حکیم از حمایت ایران از عراق در مبارزه با داعش
انفجار بمب کنار جاده‌ای در بلوچستان پاکستان با ۵ کشته و زخمی
چین ادعای حمله هکری به تلفن‌های «ترامپ» و خانواده‌اش را رد کرد
منتقد کمک نظامی به اوکراین انتخاب ترامپ برای سمت دادستانی کل
عمار حکیم: ایستادگی جوانان مقاومت مایه مباهات است
کرملین: موضوعات آزاردهنده زیادی برای گفتگو میان روسیه و آمریکا وجود دارد
حزب الله لبنان پایگاه لجستیک لشکر ۱۴۶ ارتش صهیونیست‌ها را درهم کوبید
آمار شهدای غزه به ۴۳ هزار و ۷۳۶ نفر افزایش یافت
انفجار بمب در پاکستان با ۵ کشته و ۱۴ زخمی
آزادسازی یک منطقه دیگر در «دونتسک» توسط روسیه
انفجار بمب در پاکستان/ ۵ نفر کشته و ۱۴ تَن زخمی شدند
اسپوتنیک خبر داد: حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به زینبیه دمشق
تایوان: آماده گفتگو با ترامپ درباره توان دفاعی‌مان هستیم/ فهرست مشخصی از قراردادهای تسلیحاتی نداریم
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به زینبیه دمشق
تایوان: آماده گفتگو با ترامپ درباره توان دفاعی خود هستیم/ فهرست مشخصی از قراردادهای تسلیحاتی نداریم
پنجمین حمله پهپادی مقاومت عراق علیه صهیونیست‌ها در ساعت‌های اخیر
تجاوز رژیم صهیونیستی به «القصیر» در حمص سوریه
لاوروف: موضع دولت «ترامپ» هم در قبال اوکراین احتمالا تغییر نخواهد کرد
خاجی: تهران در زمان مناسب از حق دفاع مشروع خود علیه اسرائیل استفاده می‌کند
خاجی: تهران در زمان مناسب از حق قانونی دفاع از خود علیه اسرائیل استفاده خواهد کرد