میرنیوز
پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی یک موسسه مالی و اعتباری
2024-07-22T18:22:59+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در مؤسسه نور، اتهامات مربوط به پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ۹۶ متهم این پرونده رسیدگی می‌شود.
حجت الاسلام محمدرضا مزیدی رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان گلستان در ابتدای این جلسه گفت: رسیدگی به این پرونده ۱۶۴ جلدی از اواخر سال ۱۴۰۱ در گرگان آغاز و تا تیر ماه ۱۴۰۲، ۳۰ جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسات مشخص شد ابهاماتی در پرونده وجود دارد که نیاز است این ابهامات و نواقص برطرف شود و از طرفی، چون اعاده این پرونده به دادسرا برای رفع نقص، سبب طولانی شدن زمان رسیدگی می‌شد به همین دلیل دادگاه تصمیم گرفت راسا برای رفع نقص و جمع‌آوری مستندات و مدارک اقدام کند و به همین علت، ادامه رسیدگی به پرونده به تکمیل مستندات و رفع ابهامات موکول شد.
قاضی مزیدی گفت: خوشبختانه در این مرحله با استعلامات انجام شده از بانک‌ها ابهامات، رفع و مستندات جدید به دادگاه ارائه و ردیابی وجوه با سرعت خوبی در حال انجام است. با رفع نقص در تحقیقات در دور جدید رسیدگی به پرونده از ابتدای سال ۳ جلسه برگزار و امروز جلسه سی و چهارم رسیدگی به پرونده است که برگزار می‌شود.
وی افزود: طی فرآیند جمع‌آوری مستندات به برخی مدیران بانکی که برای تهیه این استعلامات، همکاری نداشته تذکر و برای برخی از آنان اعلام جرم شد.
قاضی مزیدی گفت: در این مرحله از رسیدگی، در هر جلسه، متهمان به نوبت به همراه وکلا دعوت می‌شوند و مستندات جدید به آن‌ها اعلام و با اعطای مهلت، دفاعیات آنان اخذ می‌شود تا در اسرع وقت حکم صادر کنیم.
جلسه امروز به بررسی اتهامات سه نفر از ۹۶ متهم این پرونده اختصاص یافت.
مهم‌ترین بخش این دادگاه بر ارائه مستندات جدید مربوط به اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده بود که اتهام وی مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی سازمان یافته ۳۴۰ میلیارد تومان است.
وکیل مدافع مؤسسه مالی نور در این جلسه با ارائه مستندات جدید از نحوه پولشویی و کلاهبرداری از سوی متهمان در این پرونده گفت: متهمان وجوه مربوط به مؤسسه در حال تسویه نور را یا با استفاده از دستگاه پوز با کشیدن کارت به حساب‌های خود در بانک‌ها منتقل می‌کردند و یا حواله‌های صوری را با استفاده از دستگاه پوزی که در مؤسسه مالی نور قرار داشت، با کشیدن کارت به حسابی در بانک عامل، منتقل و به این ترتیب حواله‌ای که در عمل هیچ پولی نداشت، در بانک عامل مقصد تبدیل به پول می‌شد.
وی افزود: سپس با استفاده از چک، وجه این پول را از بانک عامل خارج و به حساب‌هایی که مدنظرشان بود، منتقل می‌کردند.فقط در یک فقره یکی از متهمان این پرونده ۶۷ میلیارد تومان را به همین روش جابجا کرده است.
در ادامه این جلسه وکلای متهمان و ۲ نفر از متهمان در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را ارائه و با رد اتهامات وارده از کارکرد حساب‌های بانکی به نام خود، اظهار بی اطلاعی کردند.
قاضی مزیدی پس از اتمام رسیدگی امروز، ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا دوشنبه اول مرداد برگزار می‌شود.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان نیز درباره این پرونده گفت: متهمان این پرونده هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول از نظام بانکی کشور خارج کردند و از طریق خرید املاک، طلا و خودروهای لوکس پولشویی کردند که در جریان رسیدگی با کمک اداره کل اطلاعات استان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و عوائد حاصل از پولشویی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: حجم پرونده و تعداد زیاد متهمان، و ارائه مستندات جدید از از سوی وکلا و نمایندگان شکات پرونده، سبب زمان بَر شدن فرایند رسیدگی به این پرونده است.
علاوه بر ۹۶ متهم و وکلای آنان، وکلای مؤسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده نیز به عنوان شاکی نیز حضور دارند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز حیدر آسیابی موسسه نور خبرگزاری مهر
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
سفر عمره گران می‌شود
نشست پارکینگ مسکونی در محله دارآباد تهران
دروغ بزرگی که کارگاه تولیدی را تعطیل کرد!
فروکش کردن کف پارکینگ مسکونی در محله دارآباد تهران
اعمال قانون بیش از ۲۱ هزار وسیله نقلیه به دلیل پوشش پلاک
مقابله با جاعلین و سوء‌استفاده‌کنندگان از امضای مقامات
کشف لایه‌ای از «عصر مفرغ جدید» در شهر تاریخی ری
فرهنگ بسیجی یکی از راهبردهای کشور در مقابل دشمنان است
کارخانه بازیافت آسفالت تهران به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
میدری: سیستم اداری ناکارآمد ما با روحیه بسیجی متحول خواهد شد
یک فوریت لایحه الحاق سکونتگاه‌ها به تهران رد شد
روحیه بسیجی در تحقق مدیریت جهادی می‌تواند گره‌گشا باشد
طرح زمستانه پلیس از ۲۰ آذرماه آغاز می‌شود
صدور هشدار برای موج هوای سرد و بادهای شدید در چین
کشف ۹۰ عدد چک سفید امضا و ۳۵ کارت بانکی در مترو
قریشی: کارگران بسیجی پرچم‌دار پیشرفت و تولید هستند
سرشماری پاییزه حیات وحش در استان تهران آغاز شد
باید مراکز عملیات اضطراری در سطح شهری و کشور ایجاد کنیم
ایران بر توانمندسازی زنان و دختران در تمام حوزه‌ها تاکید دارد
دو انتصاب جدید در شهرداری تهران؛ معاون زاکانی شهردار منطقه یک شد
همکاری قوه قضاییه و بسیج در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی
۲ ماهیگیر هندی پس از برخورد کشتی با زیردریایی مفقود شدند
ایران در هفتمین نمایشگاه صنعت گردشگری آنکارا شرکت کرد
تجهیز زمین ورزش برای زنان و دختران روستایی
اصلاح ساختارها راه حل رفع موانع موجود در بخش‌های حوزه تولید است
مقابله با جاعلین و سوء‌استفاده‌کنندگان از امضای مجعول مقامات
جزییات جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
آمار جانباختگان تصادفات زمستان سال پیش کاهشی بود
آمادگی برای اجرای طرح زمستانی؛ تقویت خدمات‌رسانی در محورها
ارزهای قاچاق مانع پرواز مسافر شد
