میرنیوز
اهمال دستگاه‌ها در راه‌اندازی سامانه‌های رصد فعالیت‌های مالی
2023-01-03T12:11:34+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه تشکیل شد.
در این کارگاه آموزشی که پس از امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از سوی القاصی، به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نمایندگان دستگاه‌های مسئول تشکیل شد، مباحث و مسائل حقوقی و قضائی در فرایند رسیدگی تخصصی به پرونده‌های موضوعه مورد توجه قرار گرفت.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای مبارزه قاطع و بی‌امان با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» را ضرورت انکارناپذیر عنوان کرد و گفت: پولشویی و تأمین مالی تروریسم امروزه به‌عنوان یک پدیده نوظهور در جامعه جهانی محسوب می‌شود که نظام اقتصادی کشور، دستگاه‌های نظارتی و متولیان امر و مشمولان این قانون با آن سر و کار دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به امر آموزش قضات در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضائی با موضوع «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اظهار کرد: از جمله مسائلی که در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد عنایت قرار گرفت، مساله تربیت و آموزش قضات برای رسیدگی دقیق و متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی است که علاوه بر اینکه مورد پیگیری ویژه ریاست معزز قوه قضائیه قرار دارد، انتظار به‌حق شهروندان نیز محسوب می‌شود.
رسیدگی قضائی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود
وی با تاکید بر این گزاره که رسیدگی قضائی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود، گفت: ضرورت دارد که همه قضات با هر میزان از تحصیلات و مطالعه، آموزش‌های عملی و کاربردی لازم را در این حوزه دریافت کنند؛ چرا که تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.
القاصی با اشاره به اینکه پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از جمله پرونده‌های قضائی اولویت‌دار و خاص محسوب می‌شوند که بر همین اساس باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرند، خاطرنشان کرد: دانش‌افزایی برای رسیدگی متقن، دقیق و عدالت‌محور به پرونده‌های کلان اقتصادی در همه مراتب قضائی یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود و فلسفه تشکیل کارگاه آموزشی امروز نیز در همین راستا است.
تحقق رسیدگی قضائی متقن در تراز نظام قضائی مدرن جمهوری اسلامی ایران در گروء آموزش اصولی و دقیق است
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت توجه به قوانین و مقررات مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم»، آئین دادرسی ناظر بر جرایم پولشویی، ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرایم مرتبط با پولشویی، دادرسی افتراقی ناظر بر جرم پولشویی و جرم منشأ را در دوره‌های کارآموزی قضائی یادآور شد و در عین حال تحقق رسیدگی قضائی متقن در تراز نظام قضائی مدرن جمهوری اسلامی ایران را در گروء آموزش اصولی و دقیق این موارد دانست.
وی با تاکید بر ضرورت تسری این کارگاه آموزشی به سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه رسیدگی قضائی تخصصی و متقن از جمله سیاست‌های دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه تحقق این امر مستلزم آموزش دقیق و اصولی قضات است؛ لذا آثار مثبت این کارگاه آموزشی در آینده و در آرا صادره از سوی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» نمود عینی پیدا خواهد کرد.
امضا تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم»
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضا تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اظهار کرد: به‌لحاظ اهمیت این موضوع، تفاهم‌نامه‌ای با هدف ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای متولی در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» امضا شد تا خروجی اقدامات و پیگیری‌های همه دستگاه‌های مسئول منجر به تحقق عدالت در دستگاه قضائی در حوزه برخورد با جرایم مذکور شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا پیش از انعقاد تفاهم‌نامه یاد شده اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به دستگاه قضائی خام و فاقد تحلیل تخصصی بوده است، گفت: این تفاهم‌نامه سه جانبه میان قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطین اثرگذار اعم از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا منعقد شد و در آن ساز و کار چگونگی رصد جریان فعالیت‌های مالی مشکوک، مستندسازی آن‌ها و پردازش اطلاعات مربوط به این حوزه به صورت تخصصی تشریح شد.
وی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، اشخاص مشمول و دستگاه‌های ضابط گزارشات مربوطه را در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار می‌دهند و این مرکز نیز با تحلیل دقیق و منطبق بر واقعیت، گزارشات را در اختیار دستگاه قضائی قرار خواهند داد تا مقام قضائی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ضمن احصاء لایه‌های پنهان جرم، رسیدگی قضائی را به‌صورت تخصصی و با اطلاعات کافی انجام دهد.
القاصی با اشاره به ساعت‌ها کارشناسی تخصصی برای تهیه تفاهم‌نامه همکاری مشترک در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اظهار کرد: بنا بر این است که هر دو هفته یک‌بار جلسات کارگروه مرتبط با این تفاهم‌نامه تشکیل شود تا ضمن بررسی اشکالات و نقاط ضعف، هماهنگی همه‌جانبه از سوی دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» صورت گیرد و در نهایت هزینه ارتکاب جرایم مربوط به حوزه «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» افزایش پیدا کند؛ چرا که تا زمانی که هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه افزایش پیدا نکند، انگیزه ارتکاب جرم در این دو حوزه کاهش پیدا نخواهد کرد.
مقابله همه‌جانبه با جرایم علیه نظام اقتصادی و اداری در گروء مبارزه با عوائد و اموال حاصل از این جرایم است
رئیس کل دادگستری استان تهران مقابله همه‌جانبه با جرایم علیه نظام اقتصادی و اداری را در گروء مبارزه با عوائد و اموال حاصل از این جرایم دانست و گفت: اگر به‌نحو مطلوب و اثرگذار با عوائد، اموال و منافع حاصل از این جرایم مبارزه نشود و ساز و کار لازم به‌منظور شناسایی، ردیابی، توقیف و ضبط این اموال و عوائد از جانب دستگاه‌های مسئول تعریف و تدوین نگردد، به‌طور قطع انگیزه ارتکاب جرم کاهش پیدا نخواهد کرد.
سهل بودن ارتکاب جرایم مرتبط با بزه «پولشویی» در کشور و خفیف بودن مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبان
وی با اشاره به سهل بودن ارتکاب جرایم مرتبط با بزه «پولشویی» در کشور و خفیف بودن مسئولیت کیفری و حقوقی مرتکبان در قوانین و مقررات مربوطه اظهار کرد: اشخاص سودجو و مفسدان با سواستفاده از این زمینه نسبت به جمع‌آوری ثروت‌های نامشروع اقدام می‌کنند؛ لذا ضرورت دارد تا در این حوزه یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
القاصی «شفاف‌سازی نظام اقتصادی»، «مستندسازی جریان وجوه نقد»، «ارز» و «کالا» را از جمله اولویت‌های نظام اقتصادی عنوان کرد و در عین حال ضرورت دست‌یابی به اهداف مندرج در تفاهم‌نامه مشترک را در گروء «شفاف‌سازی» دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فراهم نبودن ساز و کار و زیرساخت‌های قانونی، اجرایی و قضائی برای مبارزه با عوائد و اموال حاصل از جرایم اقتصادی و اداری در سنوات گذشته اذعان کرد: به سبب وجود این خلاء و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سال ۱۳۸۶ قانون «مبارزه با پولشویی» تصویب شد.
وی در ادامه سخنان خود ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای مبارزه مطلوب و اثرگذار با فعالیت‌های مالی ناسالم را مورد تاکید قرار داد و گفت: سیاست جنایی قضائی در بررسی جرم «پولشویی» باید منطبق بر واقعیات حاکم بر این جرم و مقررات داخلی و بین‌المللی و با توجه به آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این جرم بررسی شود.
علت بروز کندی در فرایند مبارزه با پولشویی
القاصی علت بروز کندی در فرایند مبارزه با پولشویی را ناشی از عدم توجه قانونگذار به ملاحظات و الزامات قانونی موجود در اسناد بین‌المللی و در جریان تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ دانست و اظهار داشت که قانونگذار در سال ۱۲۹۷ با اصلاح این قانون، نسبت به رفع نواقص و خلاءهای قانونی اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود محدود بودن تالیفات و محتواهای علمی و پژوهشی در حوزه مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: نیاز به تولید محتوای علمی و آموزشی در خصوص این جرایم و در حوزه‌های آئین دادرسی، ماهیت، پدیده‌شناسی و آیین‌دادرسی افتراقی یک ضرورت غیرقابل انکار است.
در سال‌های اخیر اقدام جدی در امر رصد و کنترل معاملات و عوائد مشکوک صورت نگرفته است
وی از جمله دستاوردهای حاصل از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی قضات با جایگاه مرکز اطلاعات مالی، شورای عالی مقابله با پولشویی و مرکز مالی تروریسم و مفاهیم موجود در این حوزه عنوان کرد و گفت: بررسی عملکرد اشخاص مشمول، مانند دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بورس و اوراق بهادار، گمرکات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها که مشمول هستند حاکی از این است که از تاریخ تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) اقدام جدی در امر رصد و کنترل معاملات و عوائد مشکوک و گزارش آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضائی صورت نگرفته است.
القاصی با اشاره به اصلاح قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: هر چند بعد از اصلاح قانون اقداماتی از سوی دستگاه‌های مشمول انجام شده اما این اقدامات کافی نیست. به‌طور مثال؛ در حال حاضر یکی از راهکارهای رصد فعالیت‌های مالی ناسالم و مشکوک، راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها و اشخاص مشمول است؛ اما هنوز برخی از این سامانه‌ها یا اساساً راه‌اندازی نشده و یا به یک‌دیگر متصل نیستند و بر همین اساس، امر ردیابی، تحلیل و پردازش اطلاعات عملاً امکان‌پذیر نیست و اطلاعاتی که به مقام قضائی ارائه می‌شود، خام و فاقد تحلیل است.
برخی از دستگاه‌های مشمول به وظایف قانونی خود در حوزه ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم عمل نکرده‌اند
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌های مشمول به وظایف قانونی خود در حوزه ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم به‌عنوان ابزار نظارت و کنترل عمل نکرده‌اند، گفت: این موضوع، امروز به‌عنوان یکی از اولویت‌ها که مورد مطالبه جدی است، در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر این گزاره که برخی از دستگاه‌ها و نهادها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرکات به تکالیف قانونی خود در قانون «مبارزه با پولشویی» عمل نکرده است، تصریح کرد: به‌دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی از جانب اشخاص مشمول و نهادهای مربوطه و به تبع آن به‌دلیل غیرمستند و غیرمستدل بودن معاملات و عملیات مشکوک ارسالی از جانب دستگاه‌های مشمول به مرکز اطلاعات مالی، بسیاری از گزارشات عملاً نتیجه مطلوب که همان اجرای قانون و تحقق عدالت است را در پی نخواهد داشت.
القاصی در پایان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اذعان کرد: در این کارگاه آموزشی، ضمن تبیین مسائل قانونی و حقوقی، موضوعات به‌صورت مصداقی بررسی خواهد شد تا قضات بتوانند با شناخت و آگاهی لازم و کافی در خصوص پرونده‌های این حوزه تصمیم‌گیری کنند و در نهایت دستگاه قضائی بتواند بیش از پیش در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی توفیق پیدا کند.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز دادگستری تهران علی القاصی مهر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
ترافیک سنگین و پر حجم شبانه در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
افتتاح ۳۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت‌های فرسوده تهران
تاکنون بیش از ٢٥٠٠ تن اقلام زیستی برای مردم مظلوم لبنان ارسال شد
تحقق ۸۶ درصدی بودجه در ۶ ماهه نخست سال
۸ آذر به‌عنوان روز کشتار نوزادان غزه توسط رژیم صهیونیستی ثبت جهانی شود
اعظم کریمی سرپرست اداره کل طرح های ملی وفراگیر جوانان شد
تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد چیست؟
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
هم افزایی نهادها برای حل چالش‌های مدیریت بحران تهران ضروری است
قاچاقچی خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۲
با بهره‌گیری از خرد جمعی درصدد اصلاح قانون تسهیل هستیم
پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات مناسب سازی خیابان بهبودی
قاچاقی یک خودرو جگوار به پرداخت ۱۱۴ میلیارد محکوم شد
سرانجام بیمه بافندگان فرش و شاغلین صنایع‌دستی
جشنواره «خشت بهشت» یک رویداد بسیار بزرگ در حوزه خدمات شهری
واژگونی اتوبوس در محور نجف آباد به تیران با ۱۲ مصدوم و دو کشته برجای گذاشت
دستورالعمل تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
فرهنگ بسیجی مترادف با خستگی ناپذیری است
اکران‌های فرهنگی و نصب سردیس شهدا مایه امید و افتخار برای خانواده‌های شهدا
جزئیات دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
فرهنگ بسیجی یک تفکر و مکتب است
راه اندازی ۶ شهردخت جدید تا روز دختر
فروش هزار میلیارد ریالی هنرمندان در نمایشگاه صنایع دستی
تقویت تلاش‌ها برای دسترسی جانبازان شیمیایی کشور به دارو و تجهیزات پزشکی
لزوم اعمال مزد پایه سنوات و مزایای حق تأهل در لیست‌های بیمه‌ای از ابتدای دی‌ماه
طلاق در تحصیل کرده‌ها بیشتر است
«سامانه همدم»؛ پیوند سنت و فناوری برای تشکیل خانواده
ماهانه حدود ۳۰۰ اتوبوس به ناوگان شهری تهران اضافه خواهد شد
فتحی آشتیانی: در ایران به ۱۰۰ هزار روانشناس و مشاور نیاز داریم
