صاحبان برخی حساب های معاملات فردایی، خارجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجفی معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هم در نشست خبری دادگستری استان تهران که به مناسبت هفته قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت ورود دادستانی به محدودسازی حساب‌های بانکی در برخورد با معاملات فردایی گفت: در بحث اخلال در نظام اقتصادی برخورد به طرح مختلف پیگیری شد. پس از اینکه برخورد با قاچاقچیان ارر انجام شد برخی افراد اقدام به جابه جایی فعالیت‌ها به کانال‌ها و اتاق‌های معاملات کردند.

وی افزود: بخشی از این معاملات فردایی انجام می‌شد و نه ارزی در کار بود و نه طلایی. تسویه حساب روزانه انجام می‌شد و قیمت سازی کاذب صورت می‌گرفت و در نظم اقتصادی اخلال ایجاد می‌کرد.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصاد تصریح کرد: مصوبه‌ای در این خصوص از سوی سران قوا در این رابطه مطرح شده بود که در دستور کار قرار داشت.

نجفی افزود: تعدادی از حساب‌ها صاحبان خارجی داشت و به بستری برای پولشویی تبدیل شده بود. با توجه به اینکه در مصوبه مصادیق و موارد مربوط به اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی شده بود، بیش از ۲۰ حساب اصلی و تعدادی حساب فرعی مسدود شد.
البته برخی ممکن است دفاعیات داشته باشند که در حال بررسی است.

آخرین اخبار اجتماعی

متمم بودجه شهراری تهران هفته آینده به شورا ارائه می‌شود

2024-11-26T14:40:47+03:30

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: برای هفته آینده متمم بودجه به شورا ارائه شده و تلاش می‌کنیم بودجه سال آینده را تا پایا...

قتل خونین مادر با ۸ ضربه چاقو در پیروزی

2024-11-26T14:40:46+03:30

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: مرد جوانی که در یک اقدام هولناک مادر خود را با ۸ ضربه چاقو به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد منصوب شد

2024-11-26T14:40:46+03:30

رئیس کمیته امداد در حکمی جمال‌الدین حسین‌زاده رکن‌آباد را به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل دفتر نظارت و رسیدگی به شکایات کمیته امداد منصوب کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری کمیته امداد منصوب شد

2024-11-26T14:40:45+03:30

با حکم رئیس کمیته امداد، عبدالله باوری به عنوان نماینده رئیس و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کمیته امداد منصوب شد.

کلاهبرداری ۴۰۰ میلیاردی توسط شرکت جعلی «پارسا خودرو»

2024-11-26T14:40:45+03:30

رئیس پلیس پایتخت گفت: همکارانم در پلیس آگاهی تهران، تا کنون ۳ تن از متهمانی را که با تأسیس شرکتی به نام «پارسا خودرو» اقدام به کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد ریالی ک...

میزان حقوق سربازان برای سال آینده اعلام شد

2024-11-26T13:34:08+03:30

معاون اجتماعی سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا گفت: برای سال آینده میانگین حقوق سربازان با ۲۰ درصد افزایش، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار توم...

کشف ۲۰ میلیاردی کالای قاچاق در جنوب تهران

2024-11-26T13:20:49+03:30

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف بیش از هزار قلم انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبرداد.

۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس پرداخت شد

2024-11-26T13:07:21+03:30

معاون شهردار تهران گفت: ۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات و نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان برای خرید اتوبوس پرداخت شده است.

کشف بیش از ۳ کیلوگرم موادمخدر شیشه در فرودگاه امام (ره)

2024-11-26T13:07:20+03:30

فرمانده یگان های انتظامی و حفاظتی فراجا، از کشف ۳ کیلو و ۱۹۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، در یک محموله پستی، در فرودگاه امام (ره) خبر داد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفع مشکلات ترک تحصیل دختران در سیستان و بلوچستان

2024-11-26T13:07:19+03:30

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه آموزش و رفع مشکلات ترک تحصیل دختران در استان سیستان و ...

پیشنهاد بیش از ۷۰۰ ایده از سوی شهروندان در سومین دوره «من شهردارم»

2024-11-26T12:54:03+03:30

معاون برنامه ریزی شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: در سومین دوره « من شهردارم » ۷۳۰ پیشنهاد از سوی شهروندان در حوزه های مختلف شهری در این سامانه ثبت شد.

غرق شدن قایق سافاری در جنوب شرقی مصر/ ۱۶ نفر مفقود هستند

2024-11-26T12:54:03+03:30

عمرو حنفی، فرماندار استان دریای سرخ مصر روز سه شنبه اعلام کرد که پس از غرق شدن یک قایق در دریای سرخ در اوایل روز جاری، چهار مصری و ۱۲ خارجی همچنان مفقود هستند.

آغاز اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری

2024-11-26T12:54:02+03:30

مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی محیط زیست گفت: برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری تدوین و اجرای آن از آبان‌ماه ۱۴۰۲ به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های ش...

توزیع ۱۱۰ هزار فیش عوارض پایدار شهری

2024-11-26T12:54:02+03:30

معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه ۱۳ تهران گفت: فرآیند توزیع قبض عوارض نوسازی و خدمات مدیریت پسماند سال جاری در نواحی چهارگانه منطقه به مالکان واحدهای مسکونی و ...

قتل مقابل دریاچه چیتگر؛ دستگیری در شیراز

2024-11-26T12:54:01+03:30

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: مرد جوانی که مقابل دریاچه چیتگر مرتکب قتل شده و پس از ارتکاب جنایت به شیراز گریخته بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران...

نوسازی ۴۰۰ اتوبوس‌ بی آر تی ۱۸ متری دیزلی در تهران

2024-11-26T12:27:20+03:30

معاون شهردار تهران از نوسازی ۴۰۰ اتوبوس‌ بی آر تی ۱۸ متری دیزلی خبر داد.

۲۶ سردیس چهره‌های ماندگار تهران در خانه اتحادیه رونمایی شد

2024-11-26T12:14:00+03:30

امروز از ۲۶ سردیس مفاخر و چهره‌های ماندگار در شهر تهران در خانه اتحادیه رونمایی شد.

۶ خودروی خارجی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به مزایده گذاشته می‌شود

2024-11-26T12:00:41+03:30

رئیس کل دادگستری استان تهران از برگزاری مزایده ۶ خودروی خارجی متعلق به شرکت کوروش کمپانی خبر داد.

حکم پرونده چای دبش تا پایان ماه صادر می‌شود

2024-11-26T12:00:40+03:30

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: حکم پرونده چای دبش تا پایان ماه صادر می‌شود.

توفان برت بریتانیا را درنوردید/ ۳ نفر کشته شدند

2024-11-26T11:47:25+03:30

وزش بادهای شدید، باران شدید و سیل ناشی از توفان "برت" باعث اختلال در جابجایی ها و قطع برق در سراسر بریتانیا شد و سه مرد هم کشته شدند.

بیانیه نشست کارگاهی ذخیره‌گاه‌های زیست کره ایران

2024-11-26T11:47:24+03:30

نشست تخصصی ذخیره‌گاه‌های زیست کره ایران به همت و برنامه ریزی دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

۴ نفر در پی بارش برف سنگین در ترکیه ناپدید شدند

2024-11-26T11:20:40+03:30

در پی بارش سنگین برف در ترکیه، چهار نفر در استان شمالی اردو این کشور ناپدید شدند.

قیمت انواع گوشت قطعه بندی و بسته بندی بوقلمون اعلام شد

2024-11-26T11:07:22+03:30

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع گوشت قطعه بندی و بسته بندی بوقلمون اعلام شد.

متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه چه گفت؟

2024-11-26T10:54:07+03:30

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسن...

ماجرای واریز یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان چه بود؟

2024-11-26T10:40:41+03:30

خبر واریز یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان تحت عنوان علی الحساب متناسب سازی تایید نشد.

برنامه بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین می‌شود

2024-11-26T10:27:22+03:30

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:برنامه بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین می‌شود.

افزایش قاچاق چوب با صدور مجوز برداشتن درختان شکسته

2024-11-26T10:27:21+03:30

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده می‌تواند باعث افزایش قاچاق و برداشت‌های غیراصولی از جنگل‌های هیرکانی شود.

رمزارزها پر تکرارترین معضل مطرح شده در سامانه مشکلات حقوقی

2024-11-26T10:27:21+03:30

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: یکی از بیشترین موضوع تماس مردم با سامانه تلفنی ۱۲۹ مشکلات حقوقی در حوزه رمز ارز است.

کنترل تورم مطالبه بازنشستگان از دولت

2024-11-26T10:07:22+03:30

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان علاوه بر مشکلات مالی و معیشتی ، دچار فقر زمانی هم هستند، به این معنی که بخشی از این عزیزان مجبورند همزمان ۲ تا ...

فروش ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در ۸ ماهه امسال

2024-11-26T10:07:22+03:30

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در ۸ ماهه ابتدایی امسال ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کالا فروخته شده که نسبت به مدت مابه سال قبل ۲۲ درصد رشد...