میرنیوز
دستگیری فردی که با خرید ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد
2020-01-20T17:57:43+03:30
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی، اظهار کرد: یازدهم آبان ماه امسال خانمی ۲۶ ساله با در دست داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱ تهران) به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد، مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال برای خرید جهیزیه ام در حساب بانکی ام جمع آوری کرده بودم و گاه گاهی با کارت بانکی ام خریدهای اینترنتی انجام می‌دادم. متأسفانه پیامک حسابم را فعال نکرده بودم و از تراکنش‌های آن بی اطلاع بودم. در خرید آخر متوجه خالی شدن حسابم شدم در حالی که مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال در آن کارت موجودی داشتم.
وی گفت: شاکی ادامه داد، با مراجعه به بانک متوجه شدم در فاصله زمانی هشتم آبان ماه تا یازدهم آبان طی سه روز در ۱۲ مرحله مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال از حسابم برداشت شده است. چون کارت عابر بانکم نزد خودم است و اطلاعات کارتم را در اختیار کسی قرار ندادم به هیچ کس مظنون نیستم و کاملاً مبهوت و حیران ماندم که چه کسی و چگونه به حساب من دسترسی پیدا کرده و وجوه حساب بانکی ام را برداشت کرده است.
این مقام انتظامی در ادامه گفت: شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان پرونده در دستور کار مهندسان فتا قرار گرفت و مأموران در تجسس‌ها پلیسی و با رد زنی‌های فنی دریافتند متهم مردی ۳۲ ساله و ساکن تهران می‌باشد و در حوالی خیابان سمیه سکونت دارد.
رئیس پلیس پایتخت در ادامه بیان کرد: با دستور قضائی متهم در بیست و سوم آذرماه در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا برای ادامه تحقیقات پلیسی انتقال یافت.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در ابتدای تحقیقات پلیسی منکر سرقت شده بود، گفت: متهم که چاره جز به اعتراف نداشت به صراحت به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را از این کار کسب منفعت مالی اعلام کرد.
وی گفت: متهم در ادامه اعترافات خود اظهار کرد: با ساخت درگاه جعلی بانکی، در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شارژ ارزان قیمت می‌کردم و کاربرانی که متقاضی دریافت خدمات می‌شدند به درگاه جعلی بانک از قبل طراحی شده هدایت می‌کردم و به محض وارد شدن اطلاعات کارت بانکی، اطلاعات بانکی را سرقت و با آن در یک آیدی تلگرامی ارز دیجیتال خرید می‌کردم. و بدین ترتیب با پولشویی و خریدهای اینترنتی وجوه شاکی را از چرخه بانک خارج کرده ام.
کاظمی اضافه کرد: با اعتراف صریح متهم و تکمیل پرونده تحقیقاتی، متهم به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای معرفی شد.
این مقام انتظامی در پایان به شهروندان گفت: مراقب خدمات رایگان و ارزان قیمت در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی باشید چرا که اینگونه موارد دامی آسان برای جلب کاربران اینترنتی است.
منبع : خبرگزاری مهر
کلمات کلیدی : میرنیوز پلیس پایتخت سرهنگ تورج کاظمی ارز دیجیتال کلاهبرداری اینترنتی پولشویی
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اجتماعی
ارائه بیش از ۲۰۰ طرح از سوی زنان کنشگر مسجدمحور پایتخت
هشدار پلیس درباره خاموشی چراغ‌های جاده‌ها و افزایش خطر تصادفات
تداوم هوای آلوده در تهران؛ وضعیت همچنان نارنجی
کاهش تأثیر تحریم‌ها بر توانمندسازی زنان
جزئیات تصادف مرگبار در محور فرعی خوشاب-فیروزه با ۴ کشته و ۲ مصدوم
امضای تفاهمنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی با موزه شانگهای چین
جای خالی مالکیت معنوی میراث‌فرهنگی در موزه‌های خارجی
جزییات و نحوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
رژیم جعلی اسرائیل باید تحت تعقیب قرار گیرد
موزه جواهرات شهاب سنگ افتتاح می‌شود
«لیلا خسروی» سرپرست اداره‌کل موزه‌ها شد
درخواست ایران در اجلاس سازمان ملل در بانکوک چه بود؟
کشف ۹۰ برگه چک سفید امضا و ۳۵ کارت بانکی در مترو
در خواست ایران در اجلاس سازمان ملل در بانکوک چه بود؟
مهمترین کنش سیاسی زنان فلسطینی انتقال فرهنگ مقاومت است
بهره‌مندی از ظرفیت نسل جدید در مدیریت شهری تهران
فرهنگ جهاد و شهادت گمشده امروز جامعه ماست
خداحافظی با چادرخوابی خانواده‌های شهرستانی در اطراف بیمارستان‌ها
توکلی‌زاده: رویکرد مدیریت شهری ترویج و توسعه کتابخوانی است
کشف سکه‌های تقلبی از خودروی بنز با پلاک دست‌نویس
جریمه دامدار متخلف به علت عرضه خارج از شبکه خوراک دام
سرقت ۱۴۳ هزار دلاری از یک شرکت خصوصی
هشدار جدی پلیس فتا به خریداران در جمعه سیاه
کشف سکه‌های تقلبی از خودرو بنز با پلاک دست‌نویس
مهم ترین کنش سیاسی زنان فلسطینی انتقال فرهنگ مقاومت است
توانبخشی به معلولین پا با ربات یک شرکت دانش بنیان ایرانی
افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در بلک فرایدی؛هشدار جدی پلیس فتا به خریداران در جمعه سیاه
برخورد مینی‌بوس با درخت در خرم‌آباد ۱۱ مصدوم داشت
۴ ایستگاه مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود
سند ملی میراث فرهنگی تدوین می‌شود
