انهدام باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری در تشریح جزئیات خبر انهدام باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی درشرق تهران اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به دستگیری موسس شرکت های سوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی در محدوده شرق تهران شدند.

وی گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده شخصی که با سوءاستفاده از مدارک یک خانم و جعل امضاء وی اقدام به ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی، ثبت سفارش جهت واردات کالا و فروش فاکتورهای شرکت فوق کرده که منجر به بدهی مالیاتی شاکی شده و در این خصوص حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی برای شاکی منظور شده بود.

سرهنگ افشاری تصریح کرد: با انجام تحقیقات فنی و پلیسی مشخص شد نامبرده یکی از نفرات شبکه گسترده ثبت شرکت های صوری و اخذ کارت‌های بازرگانی به نام افراد ناآگاه و بی بضاعت و استفاده از کد اقتصادی و کد ملی آنان به جهت فروش فاکتور و کتمان اطلاعات مالی اشخاص و شرکت های واقعی بوده که با تضییع حقوق دولت اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ملی و فرار مالیاتی کرده است.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهم مذکور با تبانی ۷ نفر از اعضاء خانواده خود با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد مختلف (کم بضاعت و نا آگاه) و جعل امضاء و تهیه صورتجلسات صوری و با برقراری ارتباطات نامتعارف و غیر قانونی در ادارات دولتی اقدام به ثبت شرکت های صوری و کاغذی کرده اند.

سرهنگ افشاری افزود: مخفیگاه و دفاتر آنها در چندین نقطه از شهر تهران شناسایی و طی اقدامی منسجم در قالب چهار تیم عملیاتی متهمان دستگیر و در بازرسی از دفاتر تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و ضبط شد و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در کارشناسی صورت گرفته از متهم ردیف اول، ۴۴ شرکت شناسایی و با همکاری سازمان امور مالیاتی حدود ۸۵ میلیارد تومان برگ تشخیص فرار مالیاتی صادر شد.

این مقام انتظامی افزود: شرکت های انتسابی و میزان تخلفات هر یک از متهمان همزمان با تحقیقات و بازجویی از آنان در حال احصاء بوده و شناسایی و دستگیری سایر همدستان ادامه دارد.

وی از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع : خبرگزاری مهر

آخرین اخبار اجتماعی

۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور

2024-11-23T13:54:01+03:30

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۶ پیشنهاد ضروری اجرایی برای تحول در نظام مدیریت بحران کشور ارائه داد.

محکومیت یک واحد آلاینده محیط زیست در ملارد

2024-11-23T13:54:00+03:30

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از محکومیت متصدی یک واحد آلاینده محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

جزئیات تصادف خودروی استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک

2024-11-23T13:54:00+03:30

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا جزئیات تصادف سواری استاندار استان مرکزی در آزادراه خلیج فارس اراک را تشریح کرد.

اتصال دو منطقه ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغ‌راه حضرت فاطمه

2024-11-23T13:40:42+03:30

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: با آغاز نصب پل عظیم فولادی بر روی بزرگراه آیت‌الله سعیدی مناطق ١٧ و ١٨ تهران از طریق باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) به هم ...

پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در تهران

2024-11-23T13:27:20+03:30

شهردار منطقه ۱۰ تهران از پیگیری قاطع اجرای طرح شهید آرمان در پایتخت خبر داد.

رفع موانع ساخت پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی

2024-11-23T13:27:20+03:30

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر به استان همدان و بازدید از زمین اختصاص یافته به پروژه آزمایشگاه و سالن تشریح پزشکی قانونی استان، بر رفع موانع موجود در س...

جزییات پرونده یک شرکت خودرویی، خرید ملک ۳۰ میلیاردی در امارات توسط متهم ردیف اول

2024-11-23T13:27:19+03:30

دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برگزار و جرییات آن منتشر شد.

حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر وزیر پیشین دادگستری

2024-11-23T13:14:01+03:30

رئیس قوه قضاییه در مراسم تشییع پیکر مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری، وزیر پیشین دادگستری، قاضی دیوان عالی کشور حضور پیدا کرد.

ایران دارای رتبه هفتم مخاطرات در جهان؛مهم‌ترین چالش مدیریت بحران

2024-11-23T13:14:01+03:30

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در هر بحران و حادثه‌ای، عدم ساختار فرماندهی واحد مهم‌ترین چالش ما است که امیدواریم زودتر در جهت رفع این چالش اقدام شود.

جزییات رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی

2024-11-23T13:14:00+03:30

دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برگزار و جرییات آن منتشر شد.

بندر خمیر یکی از ۱۲ شهر برگزیده یونسکو شد

2024-11-23T13:14:00+03:30

بندرخمیر توسط شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو به عنوان یکی از ۱۲ شهر برگزیده در مجموعه آنلاین «یادگیری مادام‌العمر برای اقدام اقلیمی» معرفی شد.

انسداد مرز با جدیت در مرزبانی پیگیری و دنبال می‌شود

2024-11-23T12:47:21+03:30

فرمانده مزبانی انتظامی با تأکید بر مقوله انسداد مرز و هوشمندسازی مرزها، گفت: انسداد مرزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با شدت و جدیت بیشتری پیگیری و دنبا...

جزای نقدی ۱۶ میلیاردی فرجام قاچاقچی لوازم خانگی

2024-11-23T12:33:59+03:30

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریالی قاچاقچی لوازم خانگی خبر داد.

قیمت انواع میوه در میادین و بازارهای تره بار اعلام شد

2024-11-23T12:33:59+03:30

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

کشف ۲۰۰ میلیاردی ابزار کار قاچاق در تهران

2024-11-23T12:33:58+03:30

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۴۱ هزار قلم ابزار کار قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

ایران جزو ۴ کشور برتر در زمینه رشد شاخص توسعه انسانی است

2024-11-23T12:20:40+03:30

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: شاخص توسعه انسانی ایران بعد از انقلاب رشد چشم‌گیری داشته و ایران در بین چهار کشور برتر در این زمینه است.

سراج: بسیج محلات خط مقدم مقابله با آسیب‌های اجتماعی است

2024-11-23T11:40:44+03:30

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: خط مقدم مواجهه با مسائل اجتماعی محلات هستند و سر انگشتان ما در محلات پایگاه‌های بسیج است.

رشد ۱۸ درصدی نوسازی تاکسی‌ها در مقایسه با سال گذشته

2024-11-23T11:40:43+03:30

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رشد ۱۸ درصدی نوسازی تاکسی‌ها در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

جزئیات برنامه‌های مجمع شهرداران در سالگرد شهادت شهید سلیمانی

2024-11-23T11:27:19+03:30

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران جزئیات برنامه‌ها در سالگرد شهادت شهید سلیمانی را تشریح کرد.

۲۴۷ عملیات امدادونجات طی ۷۲ ساعت گذشته صورت گرفت

2024-11-23T11:27:18+03:30

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر کشور گفت: ۲۴۷ عملیات امداد و نجات طی ۷۲ ساعت گذشته به عمل آمده است، که ۵۱۹ نفر از خدمات امداد و نجات بهره‌مند شدند.

کاظمی: حداقل ۱۰۰ هزار کتابخانه مدرسه باید ایجاد شود

2024-11-23T11:14:06+03:30

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سه مأموریت آموزش و پرورش در توسعه امر کتابخوانی گفت: حداقل ۱۰۰ هزار کتابخانه مدرسه باید ایجاد شود.

هشدار درباره فعالیت کلاهبرداران در لباس پستچی

2024-11-23T11:14:05+03:30

ارسال پیام‌های جعلی با عنوان احضاریه دادگاه و ارائه لینک‌های مخرب، شگرد تازه کلاهبردارانی است که با تظاهر به مأموریت‌های رسمی، اطلاعات شخصی کاربران را هدف قر...

مراسم ترحیم حجت‌الاسلام شوشتری در مسجد ارک برگزار شد

2024-11-23T11:00:40+03:30

مراسم ترحیم حجت‌الاسلام والمسلمین محمد اسماعیل شوشتری با حضور جمع کثیری از مسئولان کشوری و قضایی در مسجد ارک برگزار شد.

ولی‌زاده: با همکاری بسیج برخی محل‌های غیر قانونی سقط جنین جمع شد

2024-11-23T11:00:40+03:30

فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران گفت: نهادهای مختلف مانند بسیج کمک کردند که برخی محل‌های غیر قانونی سقط جنین جمع شود.

امروز بزرگترین تهدید پیش روی نظام حوزه مسائل اجتماعی است

2024-11-23T10:47:22+03:30

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز بزرگترین تهدید پیش روی نظام حوزه مسائل اجتماعی است.

دوره مهارت آموزی کتابخوانی برای معلمان برگزار می‌شود/ قادر به تامین کتابخانه برای همه مدارس نیستیم

2024-11-23T10:47:21+03:30

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سه مأموریت آموزش و پرورش در توسعه امر کتابخوانی گفت: حداقل ۱۰۰ هزار کتابخانه مدرسه باید ایجاد شود.

سازمان محیط زیست پیگیر افزایش حمایت قضایی از محیط بانان

2024-11-23T10:34:03+03:30

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:سازمان محیط زیست پیگیر افزایش حمایت قضایی از محیط بانان است.

آمادگی شرکت واحد برای مشارکت در طرح من شهردارم

2024-11-23T10:07:19+03:30

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آمادگی کامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای مشارکت در سومین دوره طرح «من شهردارم۳» خبر داد.

ناکامی قاچاقچیان سوخت گازوئیل

2024-11-23T09:54:02+03:30

متهمان یک پرونده به دلیل سوء استفاده از کارت سوخت به پرداخت ۳۴۱ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

ولی‌زاده: تفکر بسیج در منطقه و جبهه مقاومت راه‌گشا است

2024-11-23T09:54:01+03:30

فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران گفت: فرهنگ بسیج نه تنها در کشور خودمان راهگشا است بلکه شاهد حضور این تفکر در کشورهای منطقه و جبهه مقاومت هم هستیم.