میرنیوز
پولشویی
آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : پولشویی
بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
2023-08-14T17:41:17+03:30
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
تصمیمات دولت برای رفع موانع در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
2023-01-20T13:28:07+03:30
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی موافقت کرد
2021-11-09T10:02:32+03:30
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی موافقت کردند.
مانع پولشویی در سریال‌سازی شویم/ به دیپلماسی فرهنگی توجه شود
2021-07-19T09:14:48+04:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: منابع مالی سریال‌ها باید شفاف باشد تا مصادیقی از پولشویی را در این زمینه نداشته باشیم.
باید مانع پولشویی در سریال‌سازی شویم/ به دیپلماسی فرهنگی توجه شود
2021-07-19T09:01:28+04:30
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: منابع مالی سریال‌ها باید شفاف باشد تا مصادیقی از پولشویی را در این زمینه نداشته باشیم.
احتمال برخورد خزانه داری آمریکا با موسسات ارز رمز
2021-04-13T11:55:17+04:30
جسی پاول مدیرعامل صرافی ارزرمز کراکن هشدار داده که احتمالاً خزانه داری آمریکا در آینده نزدیک مقابله با ارز رمزهای مشهور را آغاز خواهد کرد.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مجلس در نظارت بر وزرا/ سال پاسخگویی ژنرال‌ها
2021-03-30T08:34:22+04:30
در شرایطی که مجلس دهم نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود در نظارت بر عملکرد وزرا به جا بگذارد، نمایندگان فعلی مجلس نشان دادند که با هیچ وزیری تعارف ندارند.
طاهری: نمی‌توان نسبت به درآمدها در فضای مجازی بی‌تفاوت بود
2021-03-19T09:56:36+03:30
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس نحوه اجرای مصوبه مربوط به دریافت مالیات از تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن در ...
نیکزاد: پذیرش FATF، لو دادن راه دور زدن تحریم‌هاست
2021-03-03T12:39:20+03:30
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح FATF است، تاکید کرد: استنباط من این است همان طوری که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحری...
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد
2021-02-20T15:25:11+03:30
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشو...
اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس در دولت بررسی می‌شود
2021-01-05T16:36:41+03:30
وزارت اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (۳۳) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این ...
اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده سایت‌های شرط بندی
2020-12-27T11:19:56+03:30
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد.
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی انتخاب شدند
2020-12-20T11:30:09+03:30
اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند.
چرایی اصرار دولت "روحانی" برای بررسی مجدد "FATF"
2020-12-16T07:13:18+03:30
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که توصیه های FATF ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگردها و ترفندهای گروه‌های تبهکار است، گفت:...
غربی‌ها فقط ادعای مبارزه با پولشویی دارند/ مجامع بین المللی با ایران گزینشی برخورد می‌کنند
2020-12-15T07:56:41+03:30
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کشورهای غربی مدعی مبارزه با پولشویی هستند اما در عمل خودشان به این موضوع اعتقاد ندارند و از متهمان اقتصادی سایر کشورها ا...
توانگر: گزارش مبارزه با قمار و پولشویی به صحن علنی ارائه می‌شود
2020-12-13T09:59:59+03:30
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش نظارتی این کمیسیون در جهت مبارزه با قمار و پولشویی در هفته جاری نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارایه خو...
دستورالعمل پیشگیری و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد
2020-10-24T10:24:19+03:30
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را ابلاغ کرد.
توضیحاتی درباره استخدام نمایندگان سابق در دولت/ ۶۷ لایحه از مجلس قبل در مجلس جدید باید بررسی شود
2020-09-23T12:32:32+03:30
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از مجلس قبل حدود ۶۷ لایحه باقی مانده بود و دولت هم تصویب کرد که کل این ۶۷ لایحه در مجلس جدید هم بررسی شود.