میرنیوز

پولشویی میلیاردی از سوئد با حساب‌ دیگران/ ۸ متهم دستگیر شدند

پولشویی میلیاردی از سوئد با حساب‌ دیگران/ ۸ متهم دستگیر شدند 2020-04-14T11:31:06+04:30

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده افرادی که به ازای دریافت پول، اطلاعات بانکی خود را در اختیار باند پولشویی قرار داده بودند، در گلستان آغاز شد.

وی افزود: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود.

هاشمیان ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آن ها گفته می شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.

وی بیان کرد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می کند پول های حاصل از سایت های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می کرد.

این مقام ارشد قضایی استان گلستان گفت: گردش مالی صاحبان حساب ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.

هاشمیان افزود: تاکنون هشت نفر از افرادی که ادعا می کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت های شرطبندی و ارتباط این سایت ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.

هاشمیان بیان کرد: گردانندگان سایت های شرطبندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت ها، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می کنند و بیشتر افرادی که در این سایت ها شرطبندی می کنند نمی دانند شرطبندی همان قمار است و جرم محسوب می شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.

وی گفت: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار استان ها

مقرّ «کنفدراسیون کبدی آسیا» در ایران افتتاح می‌شود

مقرّ «کنفدراسیون کبدی آسیا» در ایران افتتاح می‌شود
2024-11-27T23:27:28+03:30
سمنان- رئیس فدراسیون کبدی ایران گفت: برنامه ریزی برای افتتاح مقر کنفدراسیون کبدی آسیا در تهران در دست اجرا است و برای نخستین بار کشورمان میزبان یک نهاد بین ا...

زیرگذر حرم مطهر رضوی تبدیل به رواق‌های موضوعی می‌شود

زیرگذر حرم مطهر رضوی تبدیل به رواق‌های موضوعی می‌شود
2024-11-27T22:47:31+03:30
مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: زیرگذر حرم مطهر رضوی تبدیل به رواق‌های موضوعی می‌شود.

املش لرزید

املش لرزید
2024-11-27T22:34:07+03:30
املش- زلزله ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی شهرستان املش در استان گیلان را لرزاند.

وزیر میراث فرهنگی: سهم پایین ایران از گردشگری؛ فقط ۴۰ درصد آثار باستانی ثبت شده است

وزیر میراث فرهنگی: سهم پایین ایران از گردشگری؛ فقط ۴۰ درصد آثار باستانی ثبت شده است
2024-11-27T22:34:06+03:30
ساری- وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: طبق آمار سازمان جهانی سهم ایران از گردشگری جهانی پایین است.

قدرت جبهه مقاومت سبب شکست صهیونیستها و آتش بس در لبنان شد

قدرت  جبهه مقاومت سبب شکست صهیونیستها و آتش بس در لبنان شد
2024-11-27T21:00:43+03:30
تهران-اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دلایل شکست صهیونیستها در نبرد با حزب الله را برشمرد و گفت: قدرت جبهه مقاومت سبب آ...

صادرات نفت و میعانات گازی تداوم می یابد/ توان بارگیری روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در شمال

صادرات نفت و میعانات گازی تداوم می یابد/ توان بارگیری روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در شمال
2024-11-27T20:47:27+03:30
ساری- مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اهمیت مأموریت شرکت در تداوم صادرات نفت و میعانات گازی تأکید کرد و گفت:استمرار جریان صادرات نفت، مأموریت اصلی است.

اعتکاف کانون تربیت نسل جهادی و احیا کننده مساجد است

اعتکاف کانون تربیت نسل جهادی و احیا کننده مساجد است
2024-11-27T20:47:27+03:30
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با تأکید بر جایگاه بی‌نظیر اعتکاف در احیای مساجد و تربیت انسان‌های مجاهد، گفت: این آئین الهی، موتور محرک معنویت جامعه است.

اختلاف مسوولان رژیم صهیونیستی با آمریکا سبب آتش بس در لبنان شد

اختلاف مسوولان رژیم صهیونیستی با آمریکا سبب آتش بس در لبنان شد
2024-11-27T20:34:06+03:30
تهران-اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دلایل شکست صهیونیستها در نبرد با حزب الله را برشمرد و گفت: اختلاف مسوولان رژیم صهی...

صادرات نفت و میعانات گازی تداوم می یابد؛ توان بارگیری روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در شمال

صادرات نفت و میعانات گازی تداوم می یابد؛ توان بارگیری روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در شمال
2024-11-27T20:34:05+03:30
ساری- مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اهمیت مأموریت شرکت در تداوم صادرات نفت و میعانات گازی تأکید کرد و گفت:استمرار جریان صادرات نفت، مأموریت اصلی است.

تبدیل ایران به هاب انرژی؛ سوآپ نفتی احیا می شود

تبدیل ایران به هاب انرژی؛ سوآپ نفتی احیا می شود
2024-11-27T20:20:44+03:30
ساری- معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه گفت: تاکید وزیر تحقق این هدف است.

تکلیف «هاشمی» به مدیران حوزه کشاورزی برای تدوین برنامه ۶ ماهه

تکلیف «هاشمی» به مدیران حوزه کشاورزی برای تدوین برنامه ۶ ماهه
2024-11-27T19:54:05+03:30
بیرجند- استاندار خراسان جنوبی تدوین یک برنامه با افق ۶ ماهه را به مدیران حوزه کشاورزی استان تکلیف کرد.

دستگیری یک عضو شورای شهر گلستان؛ ۲کارمند شهرداری و ۲ دلال هم بازداشت شدند

دستگیری یک عضو شورای شهر گلستان؛ ۲کارمند شهرداری و ۲ دلال هم بازداشت شدند
2024-11-27T19:00:56+03:30
بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب بهارستان از دستگیری یک عضو شورا، دو کارمند شهرداری و دو دلال در شهر گلستان در راستای مبارزه با فساد اداری خبر داد.

تصویب منطقه گردشگری سبب جهش در کلاردشت می شود

تصویب منطقه گردشگری سبب جهش در کلاردشت می شود
2024-11-27T18:34:08+03:30
کلاردشت - وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تصویب منطقه گردشگری کلاردشت سبب جهش در منطقه می شود.

ارسال کمک‌های مردمی توسط آستان قدس رضوی به مردم مظلوم لبنان

ارسال کمک‌های مردمی توسط آستان قدس رضوی به مردم مظلوم لبنان
2024-11-27T17:00:47+03:30
مشهد- ۱۲۰ هزار دست لباس گرم و ۵ هزار پتو در پویش ملی «هبه» جهت ارسال به لبنان بارگیری شد.

واژگونی اتوبوس در محور تیران - نجف آباد ۲۵ مصدوم و ۲ کشته داشت

واژگونی اتوبوس در محور تیران - نجف آباد ۲۵ مصدوم و ۲ کشته داشت
2024-11-27T16:47:31+03:30
اصفهان - معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان از واژگونی اتوبوس در محور تیران- نجف آباد و مصدومیت ۲۵ نفر و فوت ۲ نفر در این حادثه خبر داد.

مشهد پایگاه اصلی گردشگری زیارت در جهان تشیع است

مشهد پایگاه اصلی گردشگری زیارت در جهان تشیع است
2024-11-27T16:34:06+03:30
مشهد- معاون فرهنگی و اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت: مشهد مقدس پایگاه اصلی گردشگری زیارت در ایران و جهان تشیع است.

برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران ۹ و ۱۰ آذر در اراک

برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران ۹ و ۱۰ آذر در اراک
2024-11-27T15:40:51+03:30
اراک- معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مرکزی با اشاره به اینکه شرایط برای برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران در اراک فراهم است، گفت: ۹ و ۱۰ آذرماه این مسا...

استاندار جدید کرمانشاه را بیشتر بشناسیم

استاندار جدید کرمانشاه را بیشتر بشناسیم
2024-11-27T15:07:28+03:30
کرمانشاه - هیات دولت به ریاست مسعود پزشکیان رییس جمهوری با انتصاب «منوچهر حبیبی» به عنوان استاندار کرمانشاه موافقت کرد.

تشکیل بسیج مستضعفان منشأ یک تحول عظیم در جهان است

تشکیل بسیج مستضعفان منشأ یک تحول عظیم در جهان است
2024-11-27T14:54:30+03:30
مشهد- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: تشکیل بسیج مستضعفان در عالم اسلام، منشأ یک تحول عظیم در جهان است.

کمک ۱۵۲ میلیارد ریالی مازندرانی‌ها به مردم غزه و لبنان

کمک ۱۵۲ میلیارد ریالی مازندرانی‌ها به مردم غزه و لبنان
2024-11-27T14:40:51+03:30
ساری-مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از کمک ۱۵۲ میلیارد ریالی مردم استان در قالب پویش ایران همدل به مردم مظلوم غزه و لبنان خبر داد.

۱۳ واحد معدنی راکد در استان بوشهر فعال سازی شدند

۱۳ واحد معدنی راکد در استان بوشهر فعال سازی شدند
2024-11-27T14:27:39+03:30
بوشهر- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از فعال سازی ۱۳ واحد معدنی راکد در این استان خبر داد.

افزایش ۱۰۳ درصدی عملیات کانتینری و ۵۶ درصدی صادرات از بندر شهید باهنر

افزایش ۱۰۳ درصدی عملیات کانتینری و ۵۶ درصدی صادرات از بندر شهید باهنر
2024-11-27T14:27:38+03:30
بندرعباس-مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از افزایش ۱۰۳ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینرهای یخچالی و ۵۶ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی از بندر شهید...

۶۰ شکارچی متخلف با ۲۹ قطعه پرنده شکارشده دستگیر شدند

۶۰ شکارچی متخلف با ۲۹ قطعه پرنده شکارشده دستگیر شدند
2024-11-27T14:00:51+03:30
ساری- ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران طی یک هفته گذشته حین گشت و کنترل ۶۰ متخلف شکار و صید را به همراه ۵۸ قبضه سلاح شکاری و ۲۹ قطعه پرنده دستگیر کردند.

آذربایجان غربی در ردیف پنج استان پیشتاز کشور در سرشماری کشاورزی است

آذربایجان غربی در ردیف پنج استان پیشتاز کشور در سرشماری کشاورزی است
2024-11-27T13:51:26+03:30
ارومیه- معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی گفت: این استان در ردیف پنج استان پیشتاز کشور در سرشماری کشاورزی بوده که اقدامی قابل ت...

مهم ترین تهدید از دست رفتن نیروهای انسانی متخصص است

مهم ترین تهدید از دست رفتن نیروهای انسانی متخصص است
2024-11-27T13:51:25+03:30
بیرجند- مشاور وزیر علوم در حوزه اقتصاد آموزش عالی مهم ترین تهدید در جامعه را از دست رفتن نیروهای انسانی متخصص دانست.

معاون اول دستگاه قضا: وجود دادگاه‌های برخط جهت تسریع در روند رسیدگی پرونده‌ها ضروری است

معاون اول دستگاه قضا: وجود دادگاه‌های برخط جهت تسریع در روند رسیدگی پرونده‌ها ضروری است
2024-11-27T13:34:50+03:30
رشت- معاون اول قوه قضائیه عدالت اساس و پایه نظام قضائی است، گفت: وجود دادگاه‌های برخط در جهت تسریع در روند رسیدگی پرونده‌ها لازم و ضروری است.

نداشتن شاخصه پیروزی بدترین راهبرد دشمن است

نداشتن شاخصه پیروزی بدترین راهبرد دشمن است
2024-11-27T13:34:48+03:30
کرج- فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز نداشتن شاخصه پیروزی را بدترین راهبرد دشمن دانست.

صدور ۶۱۱ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای صنعتی مرکزی

صدور ۶۱۱ اخطاریه زیست محیطی برای واحدهای صنعتی مرکزی
2024-11-27T13:20:51+03:30
اراک- مدیرکل حفاظت محیط زیست مرکزی از پایش زیست محیطی ۲ هزار و ۷۴۸ واحد صنعتی و تولیدی خدماتی در سطح این استان خبر داد و گفت: در این راستا ۶۱۱ اخطاریه در صاد...

هفته آینده مشهد میزبان رئیس‌جمهور خواهد بود

هفته آینده مشهد میزبان رئیس‌جمهور خواهد بود
2024-11-27T13:11:17+03:30
مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: هفته آینده، مشهد میزبان رئیس‌جمهور خواهد بود.

غیر حضوری شدن مدارس نوبت عصر هندیجان و ایذه

غیر حضوری شدن مدارس نوبت عصر هندیجان و ایذه
2024-11-27T12:54:21+03:30
اهواز - مدارس نوبت عصر شهرستان‌های هندیجان و ایذه در استان خوزستان غیر حضوری شد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)