میرنیوز
شورای عالی مبارزه با پولشویی
آخرین اخبار اقتصادی دارای کلمه کلیدی : شورای عالی مبارزه با پولشویی
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
2024-11-20T09:54:02+03:30
بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
2023-06-16T21:54:07+03:30
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای...
افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی
2022-06-04T18:53:12+04:30
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.
افتتاح حساب غیرحضوری در بانک‌ها تصویب شد
2022-02-13T16:16:12+03:30
با مصوبه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی،عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.