میرنیوز
رسوایی پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی در بانک انگلیسی
2021-12-15T16:04:14+03:30
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بانک نت‌وِست NatWest، بزرگترین بانک تجاری بریتانیا، به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود 400 میلیون پوندی، به مبلغ 265 میلیون پوند (350 میلیون دلار) جریمه شده است. این اولین پرونده پولشویی علیه یک بانک انگلیسی است.
این اتهامات مربوط به عدم نظارت صحیح این بانک بر فعالیت یکی از مشتریان تجاری خود بین سال های 2012 تا 2016 می‌شود.
بر اساس این گزارش، 11 نفر در رابطه با این پرونده به جرم خود اعتراف کرده اند، محاکمه 13 متهم دیگر برای آوریل 2022 برنامه ریزی شده است.
بر اساس این پرونده، زمانی که بانک نت‌وِست یک شرکت تجاری در زمینه طلا در برادفورد به نام "فاولر اولدفیلد" را به عنوان مشتری خود پذیرفت، به این بانک اعلام شد که پول نقد این شرکت را دریافت نخواهد کرد. با این حال، در طول این دوره، صدها میلیون پوند پول نقد و غیر نقد از سوی این شرکت به بانک نت وست واریز شد.
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) به قاضی دادگاه سلطنتی لندن اعلام کرد که قبل از اینکه متهمان این پرونده توسط پلیس شناسایی شود، پیک‌ها در خیابان‌های سراسر انگلیس کیسه‌های پول نقد را حمل می‌کردند و این پول در شعب این بانک سپرده گذاری می شد.
اسناد دادگاه نشان می دهد که این شرکت در اوج فعالیت خود، روزانه بیش از 2 میلیون دلار پول نقد به این بانک واریز می کرد. پول نقد آنقدر زیاد بود که کیسه های زباله که برای حمل آن به شعب بانک استفاده می شد، به دلیل سنگین بودن پاره می شد. گاهی اوقات گاوصندوق بانک برای ذخیره مقدار پول نقدی که سپرده شده بود کافی نبود.
برخی از کارمندان این بانک که مسئولیت رسیدگی به این سپرده‌های نقدی را بر عهده داشتند، سوء ظن خود را به کارکنانی که مسئول تحقیق در مورد پولشویی بودند، گزارش کردند. با این حال، هیچ اقدامی هرگز انجام نشد.
آلیسون رز، مدیر عامل نت وست، گفت: ما عمیقاً متأسفیم که در بین سال‌های 2012 و 2016 نتوانستیم یکی از مشتریان خود را به اندازه کافی تحت نظر داشته باشیم تا از پولشویی جلوگیری کنیم.
انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری تسنیم
کلمات کلیدی : میرنیوز کشور انگلیس
اشتراک گذاری :
آخرین اخبار اقتصادی
بخشی از جاده چالوس بازگشایی شد
پرواز هواپیماهای ایران‌ایر به فرودگاه استانبول روزانه شد
همتی: دولت مصمم به حذف رانت و کاهش کسری بودجه است
چالوس مسدود است، تردد از محورهای هراز و فیروزکوه انجام شود
وزیر صمت: افزایش قیمت خودرو نصف آن چیزی است که مصوب شده بود
بازنگری در بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن
عدم ترخیص درصدی کالا از گمرکات منجر به رسوب کالاها شد
ممنوعیت ورود پسته ایران از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شد
امروز در شرق، شمال‌شرق و ارتفاعات مرکزی زاگرس بارش پراکنده است
وزیر صمت: گران شدن خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم
قیمت جدید محصولات ایران خودرو اعلام شد+ جدول
همتی: بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود
افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگن‌های خالی به ۸۰ کیلومتر در ساعت
همتی: مدیران‌عامل بانک‌ها به اجرای برنامه‌های تحولی اهتمام ورزند
رشد اقتصادی ۸درصد حداقل به ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت نیاز دارد
زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین متوقف می‌شود؟
بارش برف و باران از روز یکشنبه آغاز می‌شود
نرخ تورم سالانه آبان ماه خانوارهای کشور ۳۳.۱ درصد اعلام شد
تسریع در احداث مسیر ریلی شلمچه - بصره
تعرفه گاز برای مشترکان پر مصرف افزایش یافت
بیمه محصولات کشاورزی در اجرای حمایت از کشاورزان ضروری است
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلا ابلاغ شد
امروز اول آذر سکه در بازار طلا ۵۲میلیون و ۶۳۰هزار تومان معامله شد
آزادراه تهران-شمال و محور چالوس تا شنبه سوم آذر مسدود است
قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰ سنت افزایش یافت
یارانه آبان ماه کی واریز می شود؟
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران
پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از مرز ۱۷۳ همت گذشت
بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد
